Establece regulaciones efectivas para supervisar y controlar actos u operaciones económicas susceptibles de captar recursos de procedencia ilícita, garantizando la integridad y transparencia del sistema financiero.
Participa en nuestro curso en línea que tiene como objetivo descubrir las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y fomentar el correcto cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.
Dirigido a
Contadores, asesores fiscales, proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.
Temario
Marco legal de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Delitos contemplados en el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.
- Discrepancia fiscal equiparada y su relevancia en la legislación actual.
Ley Antilavado: normativas y obligaciones
- Análisis de la Ley y reglamento para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
- Identificación de actividades vulnerables según la legislación.
- Obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables:
-Registro en el portal antilavado.
-Integración de expedientes de clientes.
-Envío de avisos requeridos por la legislación.
-Elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.
Multas y sanciones de la Ley Antilavado
- Revisión de las multas y sanciones establecidas en la Ley Antilavado.
Reglas y facultades de aplicación
- Reglamentación para la aplicación de la Ley Antilavado.
- Facultades de comprobación de las autoridades sobre proveedores de actividades vulnerables.
- Otras medidas para fomentar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.
Restricciones al pago en efectivo
- Prohibiciones al pago en efectivo según el artículo 32 de la Ley Antilavado.
- Alternativas para transacciones sujetas a prohibiciones de pago en efectivo.
Conclusiones y recomendaciones
- Recomendaciones prácticas para mejorar la eficacia de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Beneficios del taller en línea
- Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales.
Información general
Expositor: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo
Fecha del evento: jueves 13 de junio de 2024.
Horario: ingreso 2:45 pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea.
Inversión: $1,049 IVA Incluido.
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.
Acerca del expositor:
Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:
Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:
- Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
- Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
- Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
- Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.