Te invitamos a nuestro curso en línea este martes 2 de junio de 2026 a partir de las 4 pm donde conocerás los criterios para identificar correctamente al Beneficiario Controlador y obtendrás las herramientas técnicas para integrar un expediente de cumplimiento robusto que blinde a tu empresa ante revisiones. Aprenderás a mitigar el riesgo de multas millonarias, diferenciando estratégicamente las obligaciones fiscales de las de lavado de dinero para garantizar la tranquilidad patrimonial de socios, accionistas y fedatarios.

Dirigido a:

Contadores públicos, representantes legales, socios y accionistas, personal administrativo y auditores; así como abogados corporativos y fedatarios públicos interesados en blindar a sus clientes o empresas contra riesgos fiscales directos.

Temario

📇 Fundamentos y definiciones críticas

• Concepto de Beneficiario Controlador.
• Análisis de los artículos 32 B Ter y 32 B Quáter del Código Fiscal de la Federación.
• Alcance y fundamento de la obligación.

✔ Identificación y metodología

• Criterios para identificar el control efectivo.
• Características y tipos de beneficiarios controladores.
• Sujetos que no califican bajo esta figura.
• Ejemplo de integración de un expediente real.

📋 Reglas misceláneas y aplicación

• Cumplimiento técnico de las reglas 2.8.1.20 a la 22.
• Implementación y recomendaciones para la persona moral.
• Obligaciones específicas para fedatarios públicos.

📑 Riesgos y diferencias estratégicas

• Multas aplicables por incumplimiento actualizado.
• Diferencias con la figura de beneficiario en materia de prevención de lavado de dinero.

💡 Beneficios del taller en línea

•  Durante la sesión en línea, tendrás la oportunidad de exponer tus dudas a los presentadores y recibir consejos prácticos de primera mano.
• Te proporcionaremos conclusiones y recomendaciones.
• Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
• Te proporcionamos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.

Información general

👨‍🏫 Expositor: Dr. Jesús Miguel Alarcón Diaz.
📆 Fecha: Martes 2 de junio de 2026.
⌚ Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐 Modalidad: Curso en línea.
💰 Inversión: $1,149 MXN (IVA incluido).
🎁 Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
📰 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.

Acerca del expositor: Esta presentación correrá a cargo del Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz. Socio director de la firma Boga Consultores Fiscales y Corporativos, S. C.

Formación académica: Licenciado en Derecho. Licenciado en Contaduría Pública. Maestro en Finanzas y Ciencias Fiscales. Maestro en Administración con especialidad en Comercialización. Doctorado en Ciencias Fiscales.

Experiencia profesional: Docente de licenciatura, maestría y posgrado en derecho fiscal, finanzas e impuestos. Expositor en conferencias, cursos y diplomados especializados en el área fiscal y financiera.