Compliance Fiscal y Contable: disminuye riesgos ante el SAT en 2026
El cumplimiento contable-fiscal desempeña un papel esencial en la mitigación de riesgos fiscales y financieros en las empresas. Esta estrategia no solo robustece la protección para los propietarios, sino que también reduce amenazas que pueden afectar fiscal y financieramente a las empresas.
Únete a nuestro curso en línea, en el que explorarás herramientas esenciales para asegurar el cumplimiento en las empresas y aprenderás sobre temas fundamentales como fiscalidad, contabilidad, prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero (PLD) y el uso de la inteligencia artificial para mitigar riesgos.
Dirigido a:
Directivos, gerentes de empresas, auditores, contadores, emprendedores, consultores, socios de personas morales, representantes legales de contribuyentes y cualquier persona interesada en proteger y disminuir los riesgos fiscales y financieros en sus empresas.
Temario
📜 Fundamentos del compliance: por qué hoy es indispensable
- ¿Qué es el compliance fiscal, contable y legal y por qué el SAT lo exige cada vez más?
- Obligación y alcance del compliance en empresas y personas morales.
- Beneficios reales de implementar un programa de cumplimiento.
- Prevención de riesgos fiscales, financieros y de fraude corporativo.
- Uso estratégico de la inteligencia artificial en programas de compliance.
📊 Compliance fiscal: control total ante el SAT
- Metodología paso a paso para auditorías internas periódicas.
- Checklist en Excel de obligaciones fiscales para personas morales.
- Verificación documental ante el SAT (CFDI, declaraciones, avisos).
- Calendario fiscal práctico en Excel para control anual.
- Revisión de estímulos, facilidades y beneficios fiscales aplicables.
- Políticas internas de compliance fiscal (documento editable en Word).
- Proceso ejemplar de cierre fiscal y controles efectivos.
- Seguimiento a devoluciones, compensaciones y resoluciones del SAT.
- Cruce de información en XML: ingresos, salarios y CFDI recibidos.
- Identificación y revisión de proveedores listados en el art. 69-B.
- Verificación y actualización del domicilio fiscal.
- Software recomendado para fortalecer el compliance fiscal.
- Aplicación de IA para controles fiscales dentro de la empresa.
- Cambios fiscales recientes y su impacto en el ejercicio 2026.
📈 Compliance contable: cifras confiables y prevención de fraudes
- Checklist en Excel para pólizas y actividades del cierre contable.
- Revisión de tendencias, variaciones y desviaciones relevantes.
- Implementación y control del presupuesto.
- Uso de inteligencia artificial y ChatGPT para:
- Detección temprana de fraudes.
- Revisión de cifras contables.
- Análisis de inconsistencias.
📝 Compliance legal: protección de socios y estructura corporativa
- Manual práctico para la identificación del beneficiario controlador (Word).
- Checklist del libro de actas de asamblea.
- Identificación de actividades vulnerables conforme a PLD.
- Checklist para servicios especializados y obligaciones relacionadas.
- Uso de la IA para controles legales y documentales.
🔍 Prevención de lavado de dinero (PLD)
- Identificación de umbrales conforme a la Ley Federal contra el Lavado de Dinero.
- Recolección y control de información sensible.
- Presentación correcta de avisos de PLD.
- Uso de inteligencia artificial para prevenir operaciones de riesgo.
📂 Recomendaciones clave y cierre estratégico
- ¿Cómo mejora la reputación corporativa un programa sólido de compliance?
- Conservación de documentos contables y fiscales: plazos y buenas prácticas.
- Protección legal y fiscal de socios, accionistas y representantes legales.
- Multas, sanciones y consecuencias por incumplimiento.
- Conclusiones finales y mejores prácticas para 2026.
💡 Beneficios del taller en línea de ContadorMx
- Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
- Te brindamos conclusiones y recomendaciones.
- Incluye herramientas en Excel y Word que te ayudarán a dar continuidad a tus obligaciones fiscales y contables.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.
Información general
👨🏫 Expositores: C.P. Jesús Salvador Guerrero y C.P. Héctor Galicia Méndez.
📆 Fecha del evento: Martes 13 de enero de 2026.
💻 Modalidad: Curso en línea.
💰 Inversión: $1,249 MXN (IVA Incluido).
🎁 Te entregamos: Incluye herramientas en Excel y Word, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📠 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.
Acerca de los expositores:
Esta presentación correrá a cargo del L.C.P. Héctor Galicia Méndez.
- Formación académica: Egresado de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac.
- Experiencia profesional: Más de 20 años de trayectoria en roles destacados como auditor externo, asesor fiscal y contralor financiero. Ha colaborado con la firma BIG4 y empresas transnacionales en sectores como manufactura, comercialización, desarrollo de software y hotelería.
- Posición actual: Socio fundador de la firma de asesoría integral TAX ID, especializada en brindar servicios a clientes tanto nacionales como extranjeros en diversas industrias.
También nos acompañará como presentador el L.C.P. Jesús Salvador Guerrero Flores.
- Formación académica: Egresado de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac, con una especialidad en Impuestos por la Universidad Panamericana.
- Experiencia profesional: Con más de 18 años de experiencia, ha trabajado en varias firmas de contadores y empresas internacionales, centrando su especialización en el área fiscal.
- Posición actual: Socio en el área de impuestos del despacho TAX ID.
Ambos expositores son profesionales altamente calificados con extensa experiencia en el campo de la contabilidad y finanzas. Su conocimiento especializado les permite brindar una perspectiva completa y actualizada de temas contables, fiscales y financieros.