Identificar al Beneficiario Controlador e informar a la autoridad fiscal es una nueva tarea para los Contribuyentes, la cual, debe ser analizada de forma correcta para cumplir con la Contabilidad Electrónica y evitar multas.

En este taller conocerás todo lo referente al cumplimiento del nuevo requisito contable-fiscal de la identificación del “Beneficiario Controlador”, el cual se menciona en la Reforma Fiscal para 2022.

Dirigido a:

Contadores, Asesores Fiscales, Abogados, Notarías, Corredurías Públicas, Contralores, Auxiliares Contables y Profesionistas afines a la actividad empresarial.

TEMARIO DEL EVENTO EN LÍNEA

Aspectos generales del Beneficiario Controlador

• Reforma fiscal del 2022 respecto al beneficiario controlador y los contribuyentes obligados.
• Análisis legal de la figura del beneficiario controlador en el derecho internacional y en el marco jurídico mexicano.
• Antecedentes en Ley Antilavado y el Sistema Financiero, del Beneficiario final.

Cumplimiento del nuevo requisito en Contabilidad

• Nuevos requisitos de Contabilidad que deben llevar a cabo las personas morales respecto sus socios y accionistas.
• Contratos asociativos con obligación.
• Registro en contabilidad conforme las nuevas obligaciones fiscales del beneficiario controlador.
• Mecanismos que deben realizar los contribuyentes para actualizar la información de los socios y accionistas.
• Identificación del socio o accionista persona física que directa o indirectamente lleven el control de la sociedad.

Obligación de fedatarios públicos (Notarios)

• Servicios de fedatarios públicos y otros profesionistas de servicios afines para identificar al beneficiario controlador.
• Implicaciones que tiene para los fedatarios públicos la referida figura ahora desde la óptica de un requisito de contabilidad fiscal.
• ¿Cómo cumplen los fedatarios públicos con esa obligación antes de la reforma y los cambios que deben implementar?

Otros aspectos importantes

• Objetivo de esa información y las repercusiones que pueden surgir por el intercambio entre autoridades nacionales y extranjeras.
• Facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales y las multas que se pueden imponer.
• Implicaciones que tiene el acceso a esa información por la legislación de protección de datos personales.
• Prevención de lavado de dinero (REPSE), implicaciones de que dicha figura sea considerada como una obligación para proveedores de actividades vulnerables.
• Asesoramiento en el alta y envío de los informes a la unidad de inteligencia financiera.
• Actualización de socios y accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes.
• Libro de socios y accionistas conforme la Ley General de Sociedades Mercantiles en la página de la Secretaría de Economía.

Preguntas en vivo al presentador

• En la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al tema, estas son contestadas completamente en vivo.

Datos generales del Curso en Línea

Expositor: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo.
Fecha del evento: Viernes 22 de julio de 2022.
Horario: Ingreso 9:45am, duración de 10am a 2pm (horario del centro de México).
Lugar: En línea (webinar).
Costo: $1,249 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, caso práctico y grabación del evento.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:

• Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
• Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
• Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
• Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.