Aplicación de la Ley Antilavado para constructoras e inmobiliarias

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Nuevo taller en línea que busca proporcionar orientación sobre las obligaciones que las personas físicas o morales deben cumplir conforme a esta legislación en caso de que estén involucradas en servicios de construcción y comercialización de inmuebles, donde en algunos casos son considerados por las autoridades como actividad vulnerable conforme la conocida coloquialmente como Ley Antilavado.

El objetivo de esta legislación es fortalecer el sistema financiero y económico del país, evitando que los actores ilícitos utilicen estas actividades para encubrir el origen de los recursos obtenidos ilegalmente. En caso de incumplimiento de estas disposiciones, se pueden imponer sanciones económicas e incluso penas de prisión.

Dirigido a

Contadores Públicos, Asesores Fiscales, Empresarios, Administradores, Profesionistas o personas afines con los servicios de construcción y comercialización de inmuebles.

TEMARIO COMPLETO

Evaluación de servicios de Construcción y Comercialización de Inmuebles

  • Análisis de los servicios afines con la construcción y comercialización de inmuebles que pueden ser considerados como actividad vulnerable.
  • Supuestos que contempla la fracción V del artículo 17 de la Ley Antilavado como actividad vulnerable en la comercialización de inmuebles y sus implicaciones.
  • Otros servicios de intermediarios inmobiliarios y su contingencia en el cumplimiento de la legislación en prevención de lavado de dinero.
  • Implicaciones de las preventas en las transacciones inmobiliarias.

Ley y Reglamento para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado)

  • Obligaciones que tienen los proveedores de actividades vulnerables
  • Alta en el portal antilavado por parte de los proveedores de actividades vulnerables
  • Integración de expedientes únicos de clientes o usuarios.
  • Envío de los avisos conforme la legislación antilavado.
  • Obligación de elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero
  • Implicaciones de reportar los ingresos con los que se lleva a cabo el desarrollo inmobiliario y su cumplimiento.

Multas y sanciones

  • Multas y sanciones que establece la Ley Antilavado
  • Multas por no presentar los avisos de antilavado y las implicaciones de su cumplimiento extemporáneo.
  • Otros supuestos de infracción conforme la legislación en prevención de lavado de dinero que pueden incurrir los desarrolladores inmobiliarios.

Facultades de comprobación

  • Facultades de comprobación de las autoridades a proveedores de actividades vulnerables.
  • Visita de verificación y procedimiento de sanción por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Caso práctico de avisos

  • Se elaborará un caso práctico de los avisos conforme la legislación antilavado de desarrolladores inmobiliarios y de comercialización de inmuebles, en donde se verá:
    – Elaboración de dos avisos conforme la legislación antilavado.
    – Supuesto de presentación de avisos en 24 horas.
    – Presentación de informes en ceros y la facilidad del artículo 27 bis de las Reglas Generales de la Ley Antilavado.

Preguntas en vivo al presentador

  • En la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al tema. Estas son contestadas completamente en vivo.

Información general

Expositor: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo.
Fecha del evento: Viernes 16 de junio de 2023.
Horario: Ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Lugar: En línea (webinar).
Costo: $1,249 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, caso práctico y acceso a la grabación.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:

  • Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
  • Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
  • Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
  • Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.