La Ley Antilavado impone obligaciones cada vez más estrictas, y con la reciente reforma de 2025 y la supervisión automatizada del SAT mediante inteligencia artificial, el desconocimiento ya no es una opción. Capacítate para evitar errores costosos, multas severas y asegurar el cumplimiento correcto de tus obligaciones.

Te invitamos a nuestro curso en línea donde conocerás las obligaciones clave para quienes realizan actividades vulnerables: alta como proveedor, integración de expedientes, envío de avisos y creación de manuales internos. Resolvemos dudas comunes y advertimos sobre las sanciones por incumplimiento.

Dirigido a:

Contadores públicos, asesores Fiscales, empresarios, administradores, profesionistas afines a la actividad empresarial y/o personas que por sus actividades puedan disponer y manejar cantidades en efectivo.

Temario

Delitos relacionados con operaciones ilícitas

• Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo según el Código Penal Federal.
• Discrepancia fiscal equiparada conforme al Código Fiscal de la Federación.

Ley y reglamentos para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley Antilavado)

• Actividades consideradas vulnerables según la legislación.
• Obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables:
  – Registro en el portal antilavado.
  – Integración de expedientes únicos de clientes o usuarios.
  – Envío de avisos conforme a la legislación antilavado.
  – Elaboración del manual de políticas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
• Multas y sanciones previstas en la Ley Antilavado.

Reglas para la aplicación de la Ley Antilavado y su reglamento

• Facultades de comprobación de las autoridades hacia proveedores de actividades vulnerables.
• Medidas adicionales implementadas por las autoridades para incentivar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Restricciones al uso de efectivo

• Prohibiciones establecidas en el articulo 32 de la Ley Antilavado respecto al pago o cobro en efectivo.
• Alternativas disponibles en caso de incurrir en prohibiciones relacionadas con el artículo 22.

Reforma a la Ley Antilavado (iniciativa 2025)

• Principales cambios aprobados por el Senado de la República que impactan en las obligaciones y procedimientos de los sujetos obligados.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

• Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
• Obtendrás material, diapositivas y casos prácticos.
• Después del curso podrás enviarnos tus dudas por medio de correo electrónico, las cuales son respondidas por el expositor a través de este medio.
• Te proporcionamos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.

Información general

👨‍🏫Expositores: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo.
📆Fecha del evento: Jueves 10 de julio de 2025.
⌚Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐Modalidad: Curso en línea.
💰Inversión: $1,249 IVA Incluido.
🎁Te entregamos: Diapositivas, reconocimiento, caso práctico y grabación del evento.
📰Facturación: Emitimos tu factura fiscal.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:

• Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
• Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
• Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
• Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.