Obligaciones legales y fiscales de la Ley Antilavado 2026
Tenemos el gusto de invitarte al taller en línea el miércoles 27 de mayo de 2026 a partir de las 4 pm, donde se abordarán las implicaciones legales, fiscales y operativas de las nuevas disposiciones, así como los cambios clave en los reportes y las obligaciones específicas que debes cumplir como persona moral que realiza actividades vulnerables.
Conoce a fondo las nuevas disposiciones, sus implicaciones fiscales y legales, y cómo cumplir correctamente con la presentación de reportes y avisos obligatorios para realizar buenas prácticas y evitar sanciones.
Dirigido a:
Contadores, abogados, oficiales de cumplimiento, asesores fiscales, administradores y representantes de personas morales que realicen actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario
🔍 Fundamentos del lavado de dinero
- ¿Qué es el lavado de dinero?
- Antecedentes y evolución de la regulación.
- Autoridades responsables de su vigilancia.
⚠️ Sujetos obligados y actividades vulnerables
- ¿Quiénes están sujetos a la Ley Antilavado?
- Definición y descripción de actividades vulnerables.
- Obligaciones específicas de las personas morales.
🧾 Obligaciones y cumplimiento
- Montos que determinan la obligación de reportar.
- Presentación de avisos ante las autoridades.
- Visitas de verificación: qué esperar y cómo prepararte.
- Uso, manejo y reserva de la información.
⚖️ Sanciones, delitos y aspectos legales
- Multas por incumplimiento.
- Delitos relacionados con operaciones ilícitas.
- Disposiciones transitorias de la reforma 2025.
📠 Conciliación: sistema de nóminas, visor y repositorio SAT
- Sistema de descarga y conciliación.
- Fechas de emisión, fechas de pago y acumulación.
- ISR retenido vs. ISR pagado y el subsidio al empleo.
- Papeles de trabajo.
💡 Beneficios del taller en línea de ContadorMx
- Durante el evento, habrá múltiples secciones para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
- Casos prácticos, conclusiones y recomendaciones.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.
Información general
👨🏫 Expositor: Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz.
📆 Fecha del evento: Miércoles 27 de mayo de 2026.
⌚ Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐 Modalidad: Curso en línea.
💰 Inversión: $1,049.00 MXN (IVA incluido).
🎁 Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📰 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.
Acerca del expositor: Esta presentación correrá a cargo del Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz. Socio director de la firma Boga Consultores Fiscales y Corporativos, S. C.
