Tenemos el gusto de invitarte al taller en línea el martes 4 de agosto de 2026 a partir de las 4 pm, donde se abordarán las implicaciones legales, fiscales y operativas de las nuevas disposiciones, así como los cambios clave en los reportes y las obligaciones específicas que debes cumplir como persona moral que realiza actividades vulnerables.
Dirigido a:
Contadores, abogados, oficiales de cumplimiento, asesores fiscales, administradores y representantes de personas morales que realicen actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario
🔍 Fundamentos del lavado de dinero
- ¿Qué es el lavado de dinero?
- Antecedentes y evolución de la regulación.
- Autoridades responsables de su vigilancia.
⚠️ Sujetos obligados y actividades vulnerables
- ¿Quiénes están sujetos a la Ley Antilavado?
- Definición y descripción de actividades vulnerables.
- Obligaciones específicas de las personas morales.
🧾 Obligaciones y cumplimiento
- Montos que determinan la obligación de reportar.
- Presentación de avisos ante las autoridades.
- Visitas de verificación: qué esperar y cómo prepararte.
- Uso, manejo y reserva de la información.
⚖️ Sanciones, delitos y aspectos legales
- Multas por incumplimiento.
- Delitos relacionados con operaciones ilícitas.
- Disposiciones transitorias de la reforma.
📠 Conciliación: sistema de nóminas, visor y repositorio SAT
- Sistema de descarga y conciliación.
- Fechas de emisión, fechas de pago y acumulación.
- ISR retenido vs. ISR pagado y el subsidio al empleo.
- Papeles de trabajo.
💡 Beneficios del taller en línea de ContadorMx
- Durante el evento, habrá múltiples secciones para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
- Casos prácticos, conclusiones y recomendaciones.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.
Información general
👨🏫 Expositor: Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz.
📆 Fecha del evento: Martes 4 de agosto de 2026.
⌚ Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐 Modalidad: Curso en línea.
💰 Inversión: $1,049 MXN (IVA incluido).
🎁 Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📰 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.
Acerca del expositor:
Esta presentación correrá a cargo del Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz.
Formación académica:
- Licenciado en Derecho y en Contaduría Pública.
- Maestro en Finanzas y Ciencias Fiscales, Administración con especialidad en Comercialización.
- Doctorado en Ciencias Fiscales.
Experiencia profesional:
- Socio director de la firma Boga Consultores Fiscales y Corporativos, S. C.
- Docente de licenciatura, maestría y posgrado en derecho fiscal, finanzas e impuestos.
- Expositor en conferencias, cursos y diplomados especializados en el área fiscal y financiera.
JOSE ARTURO ACOSTA –
Excelente exposición
JAVIER DOMINGUEZ –
Me pareció bueno.
Karla –
Excelente presentación