Los servicios especializados que se brindan en términos de los artículos 13 al 15 de la Ley Federal del Trabajo son considerados por las autoridades como actividad vulnerable conforme la conocida coloquialmente como Ley Antilavado, lo que conlleva que las personas físicas o morales que obtengan su registro ante la Secretaria del Trabajo como prestadores de servicios (REPSE) deban considerar cumplir también con esa legislación.

Dirigido a:

Contadores Públicos, Fiscalistas, Auxiliar Contable, Contralores y en general a las personas que puedan otorgar servicios de terceros en los cuales se pongan a su disposición personal especializado.

TEMARIO DEL TALLER EN LÍNEA

Generalidades de la Ley Antilavado

• Análisis del criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto los servicios sujetos de REPSE en relación con la Ley Antilavado.
• Ley y Reglamento para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
• Se analizarán las obligaciones que se detonan si se considera que el servicio que se presta es una actividad vulnerable.

Obligaciones de registrados en el REPSE de la STPS

• Las obligaciones que tienen los proveedores de actividades vulnerables.
• Alta en el portal Antilavado por parte de los proveedores de actividades vulnerables.
• Integración de expedientes únicos de clientes o usuarios.
• Envió de los avisos conforme la legislación Antilavado.
• Obligación de elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.

Otros aspectos importantes a considerar

• Se revisarán las multas y sanciones que establece la Ley Antilavado.
• Se verificarán las facultades de comprobación de las autoridades a proveedores de actividades vulnerables.

Presentación caso práctico de avisos

• Elaboración de un llenado de aviso conforme la legislación Antilavado, referente a la prestación de servicios sujeta de REPSE cuando esta sea considerada actividad vulnerable.
• Supuesto de presentación de avisos en 24 horas.
• Presentación de informes en ceros y la facilidad del artículo 27 bis de las Reglas Generales de la Ley Antilavado.

Preguntas en vivo al presentador

• En la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al tema. Estas son contestadas completamente en vivo.

Datos generales del Curso en Línea

Expositores: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo.
Fecha del evento: Viernes 11 de febrero de 2022.
Horario: Ingreso 9:45am, duración de 10am a 1pm (horario del centro de México).
Lugar: En línea! (webinar).
Costo: $1,249 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, caso práctico y grabación del evento.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.

Acerca de los expositores:

Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:

• Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
• Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
• Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
• Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.

Preguntas frecuentes

Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.