Te invitamos el próximo viernes 03 de mayo del 2024 a partir de las 3pm, al taller en línea que tiene como propósito dominar la definición de la razón de negocios, la demostración de materialidad en las operaciones y la elaboración de la documentación requerida para garantizar el cumplimiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dirigido a:

Contadores Públicos, administradores, auditores (internos/externos), asesores o consultores fiscales, abogados fiscalistas, consultores financieros o cualquier persona interesada  en el debido cumplimiento de las obligaciones en las empresas.

Temario

Introducción a la razón de negocios y materialidad ante el SAT

• Importancia de la razón de negocios y la materialidad en el ámbito empresarial.
• Objetivo del manual.

Prueba documental

• Definición y relevancia.
• Características de la documentación.
• Objetivo de la prueba documental.

Compliance fiscal

• Clarificación de conceptos.
• Requerimientos iniciales del cumplimiento normativo.

Riesgos empresariales

• Concepto de riesgo empresarial.
• Enfoque basado en riesgos.
• Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos.
• Mapa de calor como herramienta de gestión.
• Desarrollo de políticas para mitigar riesgos.

Casos de estudio

• Análisis de casos reales: Transporte escolar, Penal Federal, Constructoras.

Relación entre razón de negocios y materialidad

• Importancia de la sustancia económica.
• Integración de la razón de negocios en la materialidad de las operaciones.

Carpeta de soporte de operaciones

• Requisitos de los elementos que integran la materialidad: contrato, personal, activos, infraestructura, operación, capacidad material.
• Organización y orden documental: por proyecto, factura, expediente general, expediente particular, archivo físico, archivo digital, taxonomía documental.

Otras actividades

• Plan de comunicación interna.
• Capacitación y actualización del personal.
• Evaluación y auditorías internas.

Consideraciones finales

• Justificación de la necesidad de un manual.
• Beneficios de su implementación.
• Relación con otros manuales empresariales.
• Normativas relevantes sobre manuales de cumplimiento.
• Perfil del encargado de cumplimiento.

Conclusiones

• Reflexión sobre la falta de definiciones y listados definitivos.
• Adaptación a la cultura de los manuales internos.
• Perspectivas futuras en el ámbito de la fiscalización.

Beneficios al inscribirte en el taller en línea

• Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
• Te proporcionamos acceso a la grabación del evento por 45 días naturales.
• Después del curso podrás exponer tus dudas las cuales son respondidas por el expositor a través de correo electrónico.
• Al finalizar, estarás capacitado para elaborar un manual que certifique la efectiva realización de las operaciones de las empresas.

 

Información general

Expositor: LCP Enrique Hernández Pedro.
Fecha del evento: viernes 03 de mayo de 2024.
Horario: ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea
Inversión: $1,149 MXN (IVA incluido)
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del LCP. Enrique Hernández Pedro:

• Formación académica:
  – Licenciado en contaduría pública por la Universidad Veracruzana.
• Experiencia Profesional: cuenta con 20 años de experiencia en dirección de empresas y despachos contables. Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance. Autor de los Libros: “Guía sobre Razón de negocios y Materialidad” y “Manual para identificar al Beneficiario Controlador”.
• Posición actual: gerente de contabilidad, impuestos y servicios empresariales.

Preguntas Frecuentes

Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx