Curso de Ley Antilavado por manejo de efectivo y presentación avisos – Viernes 30 de julio de 2021 de 10am a 2pm

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Conoce las obligaciones para algunos sujetos del derecho privado que se les denomina proveedores de actividades vulnerables y para sus clientes, las cuales consisten en el alta como proveedor de esas actividades; estas nuevas obligaciones una vez que se han llevado a la práctica han generado diversas dudas que son preocupantes, máxime por las exorbitantes sanciones que se contemplan.