Taller de “Avisos de la Ley Antilavado (Servicios Profesionales y Arrendamiento)”. El cual será impartido por expertos en la materia que explicaran de forma sencilla la Ley Antilavado (LFPIORPI), compartiendo su experiencia de cuales son los puntos importantes para el cumplimento de dicha ley.

La finalidad de este taller en línea es contribuir en la preparación de los contadores públicos, responsables del cumplimiento o integrantes de las actividades vulnerables para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

DIRIGIDO A:

Contadores Públicos, asesores fiscales, auditores y demás profesionistas que sean encargados del cumplimiento, también para empresarios integrantes de quienes realizan las actividades vulnerables.

TEMARIO DEL TALLER DE LEY ANTILAVADO

Marco normativo

• Contexto nacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Autoridades de supervisión, verificación, reguladoras y de aplicación de la ley en materia de PLD/FT.

Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

• Conceptos básicos de las actividades vulnerables.
• Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables:
  – Alta en el Padrón Antilavado de dinero del sujeto obligado y aceptación del Representante PLD, momentos y requisitos
  – Plazos de presentación
  – Presentación de Informes de la Regla de Carácter General 27-Bis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  – Presentación de avisos 24 horas por alertas de PLD/FT
  – Notificaciones electrónicas y seguimientos de avisos
  – Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua
• Escenarios de acumulación.
• Supuestos y criterios por parte de autoridades para la determinación de operaciones sujetas de aviso.
• Sanciones administrativas y penales.
  – Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria.
  – Conductas irresponsables o delictivas
  – Responsabilidad penal de asesores
• Requisitos para la baja de actividades vulnerables.

Casos prácticos de avisos a enviar al portal SPPLD

• Formatos guías de llenado de avisos y alertas. (Prestación de Servicios Profesionales y Arrendamiento)
• Guía de integración de expedientes de identificación y su actualización.
• Caso práctico de presentación de avisos e informes (Prestación de Servicios Profesionales y Arrendamiento)
• Datos que deben de contener los avisos.

Preguntas en vivo al presentador

• Durante la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al cumplimiento de la Ley Antilavado, llenado y envío de los avisos por prestación de servicios profesionales y arrendamiento..

Datos generales del Curso en Línea

Expositores: Lic. Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza y Lic. Hipólito Monroy Macías
Fecha del evento: Miércoles 21 de octubre de 2020
Horario: Ingreso 3:45pm, duración de 4pm a 7pm (horario del centro de México)
Lugar: En línea! (webinar)
Costo: $1,149 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, casos prácticos y grabación del evento.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.

Acerca de los expositores

Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza:

• Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad La Salle, cuenta con postgrados en Derecho Fiscal e Impuestos por el Tec de Monterrey y la Universidad Panamericana.
• Especialista certificado en prevención de recursos de procedencia ilícita.
• Gerardo fue Director Nacional del servicio de Prevención de recursos de procedencia ilícita en Deloitte México durante 12 años.
• Gerardo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector Industrial y financiero, ha colaborado en las áreas auditoría externa, Administración de Riesgos, tesorería, asesoría fiscal y financiera, auditoría Interna.

Hipólito Monroy Macías:

• Licenciatura en Relaciones Industriales, Maestría en Administración de Empresas y especialidad en Factor Humano por la Universidad del Valle de México.
• Cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en materia de consultoría, con amplia experiencia la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, asesor de diversos clientes en materia de Auditoría
• Ha participado en más de 300 auditorías para Actividades Vulnerables.