Prevenir y desvirtuar operaciones simuladas ante el SAT

Taller como desvirtuar operaciones simuladas
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Not Enrolled
Precio
$1,149.00
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Uno de los temas actuales entre asesores y empresarios es la detección por parte de la autoridad de posibles operaciones simuladas, por lo que el contribuyente debe tener claro los procedimientos seguir para desvirtuar esta situación ante el SAT.

Es de suma importancia conocer los procedimientos y tiempos establecidos por la ley, ya que estos son cortos y en caso de incumplirlos pueden representar severas consecuencias en nuestras empresas, representantes y socios.

¿A quién va dirigido?

Dueños de empresas, Directores de finanzas, Contralores, Contadores Públicos, Despachos Contables, Contribuyentes personas físicas, socios de personas morales, representantes legales de contribuyentes y cualquier persona que esté interesado o se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 69-B.

Al final serás capaz de:

  • Conocer cómo operan las empresas que simulan operaciones y ciertos criterios que toma la autoridad para detectarlas
  • Procedimientos para detectar los proveedores que se encuentran en dichos supuestos
  • Cómo desvirtuar las presunciones de la autoridad
  • Procedimientos para prevenir a nuestras empresas y clientes de dicha situación

Temario del taller en línea

Conceptos Generales

  • Situación Actual referente a operaciones simuladas.
  • ¿Qué es es un EFO y un EDO?.
  • ¿Qué es una operación simulada?.
  • Requisitos de la deducibilidad de las erogaciones.
  • ¿Cómo operan los EFOS y los EDOS?.

Fundamentos legales

  • Análisis del artículo 69-B Código fiscal de la federación.
  • Regla 1.5 de la RMISC de 2020.
  • Análisis del Artículo 69 y 70 del RCFF.
  • Análisis del Artículo 17 H y 17 H Bis CFF

Procedimientos ante la autoridad

  • Procedimientos a seguir en ejercicio de facultades de comprobación derivados el artículo 69-B del CFF y plazos para acreditar a la autoridad la realización de operaciones.
  • Análisis de la razón de negocios y la materialidad de las operaciones.
  • ¿Qué es la fecha cierta y como generarla?.
  • Esquema de flujo del proceso para desvirtuar operaciones simuladas.
  • Ejemplo de escrito libre para desvirtuar operaciones ante el SAT.
  • Proceso de envió de pruebas mediante portal del SAT.
  • Autocorrección en caso de no desvirtuar la presunción de operaciones simuladas y procedimiento.
  • Ejemplo de escrito libre para informar la autocorrección de operaciones al SAT.
  • Si la autoridad rechaza mis pruebas, ¿Qué procedimiento de defensa se puede ejercer?.
  • Penas Corporales y multas.
  • Responsabilidad Solidaria.

Prevención

  • Relevancia del control interno y lista de puntos mínimos a implementar (diagrama de flujo).
  • Lista de requerimientos básicos de alta a proveedores.
  • Monitoreo de las listas negras del 69-B y herramientas existentes.

Preguntas en vivo al presentador

  • En la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al tema. Estas son contestadas completamente en vivo.

Datos generales del Curso en Línea

Expositor: CP Jesus Salvador Guerrero Flores, CP Héctor Galicia Méndez y el Dr. Héctor González Blanco.
Fecha del evento: Viernes 16 de octubre de de 2020
Horario: Ingreso 9:45am, duración de 10am a 1pm (horario del centro de México)
Lugar: En línea! (webinar)
Costo: $1,149 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, escrito libre, casos prácticos y grabación del evento.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.

Acerca de los expositores:

Esta presentación correrá a cargo del Licenciado CP Héctor Galicia Méndez:

  • Contador Público egresado de la Universidad del Valle de Atemajac.
  • Cuenta con más de 14 años de experiencia como Auditor Externo, Asesor Fiscal y Contralor Financiero en firmas BIG4 y empresas transnacionales en giros de manufactura, comercialización, desarrollo de software, hotelería entre otros.
  • Es socio fundador de la firma de asesoría integral TAX ID, donde se atienden clientes extranjeros y nacionales de diferentes tipos de industrias.

Nos acompaña como presentador el Licenciado CP Jesús Salvador Guerrero Flores:

  • Contador Público egresado de la Universidad del Valle de Atemajac con especialidad en Impuestos otorgada por la Universidad Panamericana.
  • Socio en el área de impuestos del despacho TAX ID.
  • Cuenta con más de 13 años de experiencia en diferentes firmas de contadores y empresas Internacionales en el área fiscal.

También tendremos la participación del Dr. Héctor González Blanco, para obtener apoyo en aspectos legales:

  • Egresado de la Licenciatura en Derecho por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
  • Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Enrique Díaz de León. (UNEDEL).
  • Doctor en Ciencias de lo Fiscal por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE).
  • Fue auxiliar de Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala Regional de Occidente del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
  • Miembro de la Comisión de Estudios Constitucionales del Colegio de Abogados, Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco
  • Fue Director Jurídico de litigio y asesoría de la firma Ruvalcaba Villalobos, y Compañía, S.C con experiencia de 15 años en el área del derecho fiscal.
  • Actualmente es abogado asesor y litigante en el área Fiscal, Administrativa y corporativa tributaria de la firma Vázquez Tercero Zepeda de la cual es socio.
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