Prevención de riesgos ante el SAT: emisión de CFDI, complemento de pagos y nómina

emision de cfdi
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Asiste al taller en línea que tiene como propósito que conozcas las acciones que implementó el SAT para el ejercicio fiscal 2024 y cómo la emisión incorrecta o la omisión de CFDI de ingresos, egresos, así como los complementos de pagos y nómina, podrían afectar tu situación fiscal.

Dirigido a:

Contadores, auxiliares contables, personal de cuentas y documentos por cobrar y pagar, administradores y en general a toda aquella persona involucrada en la emisión y recepción de CFDI.

Temario:

Plan maestro 2024 SAT

  • ¿Qué acciones del plan maestro involucra a los CFDI emitidos y recibidos?
  • ¿Qué consecuencias puedo tener si no emito y reviso los CFDI?
  • ¿Qué datos toma el SAT para el prellenado de las declaraciones?

Comprobante fiscal digital por internet (CFDI)

  • Formato general
    – Nodo Comprobante
    – Nodo Emisor
    – Nodo Receptor
    – Nodo Conceptos
    – Nodo Impuestos

CFDI emitido de tipo ingreso

  • En qué caso se debe de emitir
  • Plazo para su emisión
    –  Periodo en el que se debe de emitir
    –  Algunas alternativas de emisión cuando no se emite en tiempo
    –  Formas y métodos de pago
    –  Inconvenientes al utilizar la opción de la regla 2.7.1.39 de la RMF
  • Descripción del producto y/o servicio
    – Descripción con base en las actividades económicas registradas en el SAT
    – Datos adicionales que en su caso se deben de capturar
  • Campo objeto de impuesto
    – No objeto de impuesto.
    – Sí objeto de impuesto.
    – Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.
    – Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.
    – Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI.
  • ¿En que casos debe de llevar retención el CFDI
    – Comprobante emitido con errores sin relación
    – No se llevó a cabo la operación
    – Operación nominativa relacionada en una factura global
    – Plazo que se tiene para cancelar el CFDI
    – Procedimiento para su cancelación
    – Casos en que no se necesita la aceptación del receptor para su cancelación
    – Claves de cancelación a utilizar
    – Comprobante emitido con errores con relación
    – Justificación y soporte documental de la cancelación del CFDI de tipo ingreso.
  • Procedimiento en el caso de anticipo

CFDI de tipo egreso

  • En qué casos se debe de emitir
  • Procedimiento para su emisión
    – Motivo de la emisión
    – Soporte documental en caso de devolución, descuento o bonificación
    – Método y forma de pago a utilizar
  • Emisión en el caso de aplicación de anticipo

Complemento de recepción de pagos

  • Formato general
  • Quien es la persona obligada a emitirlo
  • Plazo para su emisión
  • Análisis de los campos del complemento
    – Campos obligatorios
    – Campos opcionales
  • Procedimiento que seguir cuando se factura en dólares y se cobra en moneda nacional
  • Llenado en el caso de factura en moneda nacional y cobro en dólares

Receptor del CFDI

  • Recomendaciones que se debe de dar a la persona que realiza la compra para solicitar la emisión del CFDI.
  • ¿Qué debe de revisar?
  • Consecuencias por recibir el CFDI en meses posteriores a la operación
  • ¿En que casos se debe de aceptar una solicitud de cancelación del CFDI?
  • ¿Cómo se debe de solicitar la sustitución de un CFDI y que plazo tendría para realizarla?
    – Análisis de las formas de pago
    – Consecuencias para el receptor cuando se utiliza la clave 17 y 31

CFDI de nómina

  • ¿Quién está obligado a emitirlo?
  • Plazo que se tiene para su emisión
  • La periodicidad de pago y lo establecido en la Ley Federal del Trabajo
  • Análisis de las percepciones del CFDI en relación con la Ley Federal del Trabajo
  • Análisis del catálogo de deducciones
  • Análisis del catálogo de otros pagos
  • Emisión del CFDI para trabajadores de salario mínimo

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

  • Te brindamos ejemplos en excel.
  • Te proporcionamos conclusiones y recomendaciones:
  • Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
  • Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales.

Información general

Expositor: CP Alberto Monroy Salinas.
Fecha del evento: viernes 17 de mayo de 2024.
Horario: ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm(horario del centro de México).
Modalidad: Webinar en línea
Inversión: 1,049 MXN (IVA incluido)
Se entregará: material didáctico, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
Facturación: se emite factura fiscal.}

Acerca del Expositor:

Esta presentación correrá a cargo del Licenciado CP Alberto Monroy Salinas:

  • Formación Académica: Contador Público; egresado del Instituto Politécnico Nacional.
  • Experiencia Profesional: 
    – Expositor en diversos foros como son: Asociación Mexicana de Contadores Públicos del D.F., IMEFI, TAX Editores Unidos, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Posgrados y Especialidades para Contadores.
    – Programador analista enfocado al desarrollo de sistemas de Impuestos y controles fiscales en la plataforma de Excel.
    – Participa en programas de TV por internet “Informática Fiscal”, así también es articulista en diferentes revistas de contenido fiscal.
    – Es coautor de diversos libros. (disponibles en ContadorMx)
  • Posición Actual: Socio del despacho Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C especializada en brindar servicios contables y fiscales en diversas industrias.