Prevención de la discrepancia fiscal en 2024 (evita riesgos con el SAT)

Minimiza riesgos con el SAT implementando controles de cumplimiento fiscal efectivos, asegurando así la tranquilidad fiscal propia o de tus clientes. Integra estas estrategias en tu despacho contable o empresa, para optimizar la gestión y prevenir problemas tributarios futuros.

Únete a nuestro curso en línea, el objetivo del curso es proporcionarte las herramientas necesarias para prevenir discrepancias fiscales con el SAT. Si eres una persona física registrada en el SAT y cuentas con tu RFC, aprenderás a estructurar adecuadamente tus ingresos y a cumplir correctamente con tus obligaciones fiscales.

Dirigido a:

Contadores, auditores, auxiliares, empresarios y para todas las personas interesadas en analizar, estructurar e integrar adecuadamente las finanzas personales de las personas físicas.

Temario

Definición de los tipos de ingresos

• Ingresos fiscales: ingresos obtenidos por el gobierno a través de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, entre otros.
• Ingresos no fiscales: ingresos generados por el gobierno que no provienen directamente de impuestos, como ingresos por venta de bienes y servicios.

Tipos de cuentas bancarias

• Cuentas bancarias fiscales: cuentas utilizadas para el manejo de ingresos y pagos relacionados con obligaciones fiscales, como el pago de impuestos.
• Cuentas bancarias no fiscales: cuentas utilizadas para transacciones financieras que no están relacionadas con obligaciones fiscales, como cuentas de ahorro personales o empresariales.

Tipos de ingresos identificados por el SAT

• Ingresos bancarios: ingresos reportados por instituciones financieras como bancos.
• Ingresos notariales: ingresos obtenidos por notarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
• Ingresos reportados a través de CFDI’s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet): Documentos electrónicos que respaldan operaciones comerciales y son utilizados para efectos fiscales en México.

Discrepancia Fiscal en México

• Definición y ejemplos de discrepancia fiscal, entre los ingresos reportados por el contribuyente y los ingresos identificados por el SAT a través de su revisión y análisis. 

Malas estrategias y prácticas de los contribuyentes

• Ampliación de explicaciones sobre cada punto mencionado, incluyendo ejemplos y consecuencias fiscales de estas prácticas.
  -Efos
  -Lavado de dinero
  -Beneficiario controlador
  -Razón de negocios.
  -Materialidad.
  -Empresas REPSE.
  -Conceptos de facturación.
  -Socios de bajo perfil.
  -Otorgamiento de poderes.

Análisis del plan maestro de fiscalización 2023-2024

• Detalles adicionales sobre cada punto del plan, incluyendo las principales acciones y medidas adoptadas por el SAT para abordar las áreas de riesgo identificadas.
  -Constructoras
  -Factureras y nómina.
  -Servicios especializados.
  -EFOS.
  -Reestructuras corporativas y socios.
  -Pérdidas Fiscales.
  -Penas más severas para defraudadores fiscales.

Estrategia de alto impacto

• Desarrollo de estrategias específicas para la planificación fiscal efectiva y legal, incluyendo el uso de estructuras fiscales adecuadas para maximizar el cumplimiento y minimizar el riesgo de discrepancias fiscales.

Conclusiones y recomendaciones

• Resumen de los puntos clave abordados en el temario y recomendaciones prácticas para los contribuyentes en términos de cumplimiento fiscal y buenas prácticas tributarias.

Beneficios de taller en línea

• Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
• Te proporcionamos acceso a la grabación del evento por 45 días naturales.
• Después del curso podrás exponer tus dudas las cuales son respondidas por el expositor a través de correo electrónico.
• Al finalizar, estarás capacitado para elaborar un manual que certifique la efectiva realización de las operaciones de las empresas.

Información general

Expositor: LCP Enrique Hernández Pedro.
Fecha del evento: miércoles 19 de junio de 2024.
Horario: ingreso 3:45pm, duración de 4pm a 7pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea
Inversión: $1,149 MXN (IVA incluido)
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del LCP. Enrique Hernández Pedro:

• Formación académica:
  – Licenciado en contaduría pública por la Universidad Veracruzana.
• Experiencia Profesional: cuenta con 20 años de experiencia en dirección de empresas y despachos contables. Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance. Autor de los Libros: “Guía sobre Razón de negocios y Materialidad” y “Manual para identificar al Beneficiario Controlador”.
• Posición actual: gerente de contabilidad, impuestos y servicios empresariales.