Obligaciones legales y fiscales de la Ley Antilavado en 2026

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$1,049.00

Primeros pasos

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Tenemos el gusto de invitarte al taller en línea, donde se abordarán las implicaciones legales, fiscales y operativas de las nuevas disposiciones, así como los cambios clave en los reportes y las obligaciones específicas que debes cumplir como persona moral que realiza actividades vulnerables.

Dirigido a:

Contadores, abogados, oficiales de cumplimiento, asesores fiscales, administradores y representantes de personas morales que realicen actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario

🔍 Fundamentos del lavado de dinero

  • ¿Qué es el lavado de dinero?
  • Antecedentes y evolución de la regulación.
  • Autoridades responsables de su vigilancia.

⚠️ Sujetos obligados y actividades vulnerables

  • ¿Quiénes están sujetos a la Ley Antilavado?
  • Definición y descripción de actividades vulnerables.
  • Obligaciones específicas de las personas morales.

🧾 Obligaciones y cumplimiento

  • Montos que determinan la obligación de reportar.
  • Presentación de avisos ante las autoridades.
  • Visitas de verificación: qué esperar y cómo prepararte.
  • Uso, manejo y reserva de la información.

⚖️ Sanciones, delitos y aspectos legales

  • Multas por incumplimiento.
  • Delitos relacionados con operaciones ilícitas.
  • Disposiciones transitorias de la reforma.

📠Conciliación: sistema de nóminas, visor y repositorio SAT

  • Sistema de descarga y conciliación.
  • Fechas de emisión, fechas de pago y acumulación.
  • ISR retenido vs. ISR pagado y el subsidio al empleo.
  • Papeles de trabajo.

💡Beneficios del taller en línea de ContadorMx

  • Durante el evento, habrá múltiples secciones para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
  • Casos prácticos, conclusiones y recomendaciones.
  • Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
  • Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.

Información general

👨‍🏫Expositor: Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz.
📆Fecha del evento: Miércoles 25 de febrero de 2026.
⌚Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐Modalidad: Curso en línea.
💰Inversión: $1,049.00 MXN (IVA incluido).
🎁Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📰Facturación: Emitimos tu factura fiscal.