Nuevas reglas de la Ley Antilavado: riesgos, expedientes, beneficiario controlador y auditoría

Tras la reforma publicada el pasado 7 de agosto de 2026 en el DOF, los criterios de cumplimiento cambiaron de inmediato. Evita que los errores en expedientes, avisos mensuales, identificación de clientes o controles de riesgo se conviertan en multas y contingencias para tu empresa. Actualiza tus procesos de PLD, fortalece el cumplimiento de tus obligaciones ante el SAT y protege la rentabilidad de tu negocio con una gestión preventiva y ordenada.

Te invitamos a nuestro taller en línea, donde conocerás los cambios más relevantes en las reglas de la Ley Antilavado y cómo aplicarlos en tu operación de la reforma publicada el pasado 7 de agosto de 2026 en el DOF.

Actualiza tus procesos, fortalece tus controles y prepárate para cumplir con las nuevas obligaciones antes de que generen requerimientos, incumplimientos o sanciones.

Aprende a identificar y documentar al beneficiario controlador, atender operaciones con fideicomisos, implementar el Enfoque Basado en Riesgo, integrar expedientes únicos, definir perfiles transaccionales y detectar alertas. Además, revisaremos los cambios en el portal del SAT, la presentación de avisos mensuales, la capacitación del personal y la auditoría anual de tus políticas internas.

Dirigido a:

Contadores, auditores, oficiales y encargados de cumplimiento, asesores fiscales y abogados corporativos que requieran actualizarse en las nuevas reglas antilavado.

También es ideal para socios y directores de despachos, administradores, responsables de áreas operativas en Actividades Vulnerables, analistas de riesgo y consultores de negocios que participan en la identificación de clientes, integración de expedientes, presentación de avisos y fortalecimiento de controles de PLD.

Temario

👥 Beneficiario controlador y fideicomisos

• Precisiones de la reforma 2026 para identificar correctamente al beneficiario controlador.
• Documentación y conservación de la información del beneficiario controlador.
• Cambios y criterios aplicables en operaciones realizadas mediante fideicomiso.
• Identificación de las personas que intervienen y se benefician en un fideicomiso.

📩 Cumplimiento en portal SAT y avisos mensuales

• Cambios en el portal de prevención de lavado de dinero administrado por el SAT.
• Atención de requerimientos de información emitidos por el SAT.
• Precisiones sobre la información que debe incluirse en los avisos mensuales:
  – Avisos en los que no se realizaron operaciones.
  – Avisos con información por sospecha de 24 horas.

🔍 Identificación del cliente, perfil y grado de riesgo

• Criterios para asignar el grado de riesgo a cada cliente o usuario:
  – Identificación semestral.
  – Comentarios de personas políticamente expuestas (PEP).
• Identificación de beneficiarios y personas relacionadas con la operación:
  – Requisitos indispensables del Expediente Único obligatorio post-reforma.
  – Comentarios de beneficiarios.
  – Medidas simplificadas.
  – Acumulación de operaciones automatizada.
  – Revisión anualizada de los expedientes.
  – Conocimiento de la persona, perfil transaccional y alertas.

⚖️ Evaluación de riesgos y políticas internas basados en la reforma 2026

• Alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos en las Actividades Vulnerables.
• Aplicación obligatoria del enfoque basado en riesgo.
• Manual de Políticas Internas, contenido y utilidad práctica:
  – Datos mínimos que debe incluir el Manual de Políticas Internas.
  – Actualización del manual ante nuevos riesgos detectados o actualización anual obligatoria.

🛡️ Mecanismos de prevención, auditoría y otras obligaciones

• Obligaciones complementarias para fortalecer la prevención de riesgos.
• Mecanismos internos de control, seguimiento y evidencia de cumplimiento.
• Capacitación obligatoria para personal, responsables y directivos.
• Selección de personal con criterios de confiabilidad y prevención.
•  Auditoría anual de la efectividad de la documentación obligatoria
• Requisitos, independencia y responsabilidades del auditor interno o externo.

💡 Beneficios generales

• Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
• Después del curso podrás enviarnos tus dudas por medio de correo electrónico, las cuales son respondidas por el expositor a través de este medio.
• Te proporcionamos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.

Información general

👨‍🏫 Expositor: L. C. P. Emmanuel Guerrero Romero.
📆 Fecha del evento: Martes 1 de septiembre de 2026.
🌐 Modalidad: Curso en línea.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del L. C. P. Emmanuel Guerrero Romero.

Formación académica:

• Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración (UNAM).
• Ha impartido cursos en materia fiscal en todo México y participado en distintos foros.
• Docente en la Universidad Latina.

Experiencia profesional:

• Miembro del Despacho Domínguez como encargado de auditoría.
• Especialista en contabilidad electrónica, comprobantes fiscales digitales y auditorías electrónicas.