Curso para identificar al Beneficiario Controlador ante el SAT en 2024

identificar al beneficiario controlador SAT
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Precio
$1,249.00
Primeros pasos
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Te invitamos cordialmente, al curso en línea diseñado para ofrecerte una formación integral en la identificación y gestión del beneficiario controlador conforme a las normativas del SAT.

Obtendrás herramientas para elaborar un manual específico que permitirá a tu empresa demostrar su cumplimiento ante las solicitudes de la autoridad fiscal.

Dirigido a:

Si eres contador, administrador, gerente, auditor, empresario, profesional encargado o interesado en el debido cumplimiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador, este taller es para ti.

TEMARIO

Beneficiario Controlador

  • Definición y relevancia.
  • El concepto del velo corporativo.
  • Obligaciones asociadas.
  • Identificación por titularidad.
  • Criterios para su identificación.
  • El expediente del beneficiario controlador.
  • Características de la información requerida.

Repercusiones en la contabilidad y otras obligaciones

  • Periodo de conservación de la información.
  • Conservación de la vida corporativa de las empresas.
  • Declaración de socios.

Implementación del Manual de Beneficiario Controlador

  • Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador.
  • La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador.
  • Políticas recomendadas.
  • Integración del manual para la identificación efectiva.
  • Ejemplo del expediente de un Beneficiario Controlador.

Aspectos legales y multas aplicables

  • Multas aplicables por incumplimiento.
  • Contexto Internacional:
    – Recomendaciones de GAFI.
    – OCDE (BEPS).
    – Obligaciones en otros países.
  • Contexto Nacional:
    – Resultado del informe de evaluación mutua.
    – Evaluación nacional de riesgos.
    – Otros acercamientos de la autoridad a los socios de las empresas.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

  • Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
  • Te compartimos conclusiones y recomendaciones.
  • Obtendrás los conocimientos necesarios para poder integrar un manual en caso de una eventual solicitud de investigación por parte de la autoridad.
  • Te proporcionamos acceso a la grabación del evento por 45 días naturales.
  • Después del curso podrás exponer tus dudas las cuales son respondidas por el expositor a través de correo electrónico.

Información general

Expositor: LCP Enrique Hernández Pedro.
Fecha del evento: viernes 01 de marzo de 2024.
Horario: ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea
Inversión: $1,049 MXN (IVA incluido)
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del LCP. Enrique Hernández Pedro:

  • Formación académica:
    – Licenciado en contaduría pública por la Universidad Veracruzana.
  • Experiencia Profesional: cuenta con 20 años de experiencia en dirección de empresas y despachos contables. Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance. Autor de los Libros: “Guía sobre Razón de negocios y Materialidad” y “Manual para identificar al Beneficiario Controlador”.
  • Posición actual: gerente de contabilidad, impuestos y servicios empresariales.