Compliance Fiscal y Contable para la disminución de riesgos ante el SAT

compliance fiscal contable SAT
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El cumplimiento contable-fiscal desempeña un papel esencial en la mitigación de riesgos fiscales y financieros en las empresas. Esta estrategia no sólo robustece la protección para los propietarios, sino que también reduce amenazas que pueden afectar fiscal y financieramente a las empresas.

Tenemos el gusto de invitarte al curso que busca brindar las herramientas esenciales para la implementación efectiva del cumplimiento en las empresas, abordando temas fiscales, contables, fraudes, PLD, entre otras actividades que pudieran generar riesgo en las empresas.

Dirigido a:

El curso está diseñado para un público diverso dentro del ámbito fiscal y contable, incluyendo a directivos y gerentes de empresas, auditores, contadores, emprendedores, consultores, socios de personas morales, representantes legales de contribuyentes y cualquier persona interesada en proteger y disminuir riesgos fiscales y financieros en sus empresas.

TEMARIO

Introducción al Compliance

  • Definición y concepto de compliance.
  • Obligatoriedad del compliance fiscal y contable.
  • Beneficios de la implementación del compliance.
  • Prevención de riesgos fiscales y fraude corporativo mediante el compliance.

Compliance fiscal

  • Checklist de obligaciones fiscales para Personas Morales en Excel.
  • Verificación en Excel de los documentos relacionados con el SAT para asegurar que las obligaciones
    fiscales del contribuyente estén debidamente presentadas.
  • Calendario fiscal de ejemplo en Excel.
  • Políticas de Compliance fiscal para disminuir riesgos (documento en Word).
  • Proceso ejemplar de cierre fiscal y controles efectivos en Excel.
  • Información de devoluciones solicitadas y resoluciones.
  • Compensaciones del contribuyente y su estado.
  • Cruce de información en XML (ingresos, salarios y recibidos).
  • Software recomendado para Compliance fiscal.
  • Proveedores del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y su revisión.
  • Verificación del domicilio fiscal y su actualización ante el SAT.

Compliance Contable

  • Checklist de pólizas y actividades del cierre contable en Excel.
  • Uso de la IA para prevenir fraudes y revisión de cifras contables en ChatGPT.
  • Revisión de tendencias y variaciones significativas.
  • Implementación y revisión del presupuesto.

Compliance Legal

  • Ejemplo de manual para la identificación del Beneficiario controlador en Word.
  • Checklist del Libro de Actas de Asamblea en Excel.
  • Checklist para la identificación de actividades vulnerables de lavado de dinero en Excel.
  • Checklist para la identificación de servicios especializados en Excel.

Prevención de Lavado de Dinero

  • Reunión de información sobre umbrales de la Ley Federal contra lavado de dinero.
  • Presentación de avisos que superan umbrales según la Ley Federal.

Recomendaciones y Conclusiones

  • Protección de socios y accionistas.
  • Posibles multas y sanciones.
  • Conclusiones generales del compliance y su importancia.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

  • Sesión de preguntas y respuestas en vivo con asesoría personalizada.
  • Incluye herramientas en Excel y Word que te ayudarán a dar continuidad
    a tus obligaciones fiscales y contables.
  • Post-Curso: Soporte continuo a través de ContadorMx.

Información general

Expositores: C.P Jesús Salvador Guerrero y CP Héctor Galicia Méndez.
Fecha del evento: Jueves 12 de octubre de 2023.
Horario: Ingreso 3:45pm, duración de 4pm a 7pm (horario del centro de México).
Modalidad: Webinar en línea.
Inversión: $1,249 MXN (IVA Incluido).
Se entregará: Material didáctico, reconocimiento de participación y acceso a la grabación del evento.
Facturación: Se emite factura fiscal.

Acerca de los Expositores:

Esta presentación correrá a cargo del  Licenciado CP Jesús Salvador Guerrero Flores:

  • Formación Académica: Egresado en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac, con una especialidad en Impuestos otorgada por la Universidad Panamericana.
  • Experiencia Profesional: Con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en varias firmas de contadores y empresas internacionales, centrando su especialización en el área fiscal.
  • Posición Actual: Socio en el área de impuestos del despacho TAX ID.

También nos acompañará como presentador el Licenciado CP Héctor Galicia Méndez:

  • Formación Académica: Egresado en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac.
  • Experiencia Profesional: Más de 16 años de trayectoria en roles destacados como Auditor Externo, Asesor Fiscal y Contralor Financiero. Ha colaborado con firmas BIG4 y empresas transnacionales en sectores como manufactura, comercialización, desarrollo de software y hotelería.
  • Posición Actual: Socio fundador de la firma de asesoría integral TAX ID, especializada en brindar servicios a clientes tanto nacionales como extranjeros en diversas industrias.

Ambos expositores son profesionales altamente calificados con extensa experiencia en el campo de la contabilidad y finanzas. Su conocimiento especializado les permite brindar una perspectiva completa y actualizada de temas contables, fiscales y financieros.