Participa en nuestro curso en línea este miércoles 19 de febrero de 2025 a partir de las 4pm que tiene como objetivo brindarte un conocimiento sólido y actualizado sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sus disposiciones reglamentarias y su impacto en las actividades vulnerables. Se abordarán las obligaciones clave, el cumplimiento normativo, las sanciones aplicables y las medidas de prevención, con un enfoque práctico para mitigar riesgos y evitar sanciones en el ejercicio profesional.
Dirigido a
Contadores, asesores fiscales, proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.
Temario
Marco legal de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Delitos contemplados en el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.
- Discrepancia fiscal equiparada y su relevancia en la legislación actual.
Ley Antilavado: normativas y obligaciones
- Análisis de la Ley y reglamento para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
- Identificación de actividades vulnerables según la legislación.
- Obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables:
-Registro en el portal antilavado.
-Integración de expedientes de clientes.
-Envío de avisos requeridos por la legislación.
-Elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.
Multas y sanciones de la Ley Antilavado
- Revisión de las multas y sanciones establecidas en la Ley Antilavado.
Reglas y facultades de aplicación
- Reglamentación para la aplicación de la Ley Antilavado.
- Facultades de comprobación de las autoridades sobre proveedores de actividades vulnerables.
- Otras medidas para fomentar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.
Restricciones al pago en efectivo
- Prohibiciones al pago en efectivo según el artículo 32 de la Ley Antilavado.
- Alternativas para transacciones sujetas a prohibiciones de pago en efectivo.
Conclusiones y recomendaciones
- Recomendaciones prácticas para mejorar la eficacia de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Beneficios del taller en línea
- Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales.
Información general
Expositor: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo
Fecha del evento: miércoles 19 de febrero de 2025.
Horario: ingreso 3:45 pm, duración de 4pm a 7pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea.
Inversión: $1,049 IVA Incluido.
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.
Testimonios de algunos asistentes
Acerca del expositor:
Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:
Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:
- Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
- Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
- Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
- Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.
Ernesto Mondragón –
Muy buena exposición del curso
karlamaria hernandez luna –
Fue un excelente curso, me agradó muchísimo. Está muy completo y cubre a fondo todo lo relacionado con la prevención de lavado de dinero. Los temas abordados son muy relevantes y están bien estructurados, lo que facilita la comprensión de conceptos clave. Sin duda, es una formación muy útil y práctica.
ROSA ELVIRA NAVARRO MARTINEZ –
Excelente capacitación, información completa, explicación del tema perfecto.
VIANEY HERRERA –
Muy buen taller, con informacion relevante y actualizada sobre el tema,bien desarrollado por el expositor.
Raul Hernández Vázquez –
Excelente contenido, ideal para estar al día con las disposiciones en la materia.
Maria de los Angeles Horta –
Muy buen taller, muy completo, desde el marco legal, precisión y ejemplos de cada actividad vulnerable, los requisitos y avisos a presentar, así como una excelente explicación de los procesos de verificación y sanciones.
Ricardo Perez –
Excelente taller, encaminado a como poder identificar las cuando estamos frente a una Actividad Vulnerable, umbrales y dar los respectivos avisos