Ley antilavado de dinero: prevención, multas, reglas, efectivo y avisos (grabación)

Participa en nuestro curso en línea que tiene como objetivo descubrir las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y fomentar el correcto cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.

Dirigido a

Contadores, asesores fiscales, proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.

Temario

Marco legal de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

• Delitos contemplados en el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.
• Discrepancia fiscal equiparada y su relevancia en la legislación actual.

Ley Antilavado: normativas y obligaciones

• Análisis de la Ley y reglamento para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
• Identificación de actividades vulnerables según la legislación.
• Obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables:
   -Registro en el portal antilavado.
  -Integración de expedientes de clientes.
  -Envío de avisos requeridos por la legislación.
  -Elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.

Multas y sanciones de la Ley Antilavado

• Revisión de las multas y sanciones establecidas en la Ley Antilavado.

Reglas y facultades de aplicación

• Reglamentación para la aplicación de la Ley Antilavado.
• Facultades de comprobación de las autoridades sobre proveedores de actividades vulnerables.
• Otras medidas para fomentar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.

Restricciones al pago en efectivo

• Prohibiciones al pago en efectivo según el artículo 32 de la Ley Antilavado.
• Alternativas para transacciones sujetas a prohibiciones de pago en efectivo.

Conclusiones y recomendaciones

• Recomendaciones prácticas para mejorar la eficacia de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Beneficios del taller en línea

• Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
• Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
• Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales.

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Información general

Expositor: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo
Fecha del evento: jueves 13 de junio de 2024.
Horario: ingreso 2:45 pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea.
Inversión: $1,049 IVA Incluido.
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.

 

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:

• Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
• Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
• Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
• Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.