Curso para identificar al Beneficiario Controlador ante el SAT (grabación)

Te invitamos cordialmente el viernes 01 de marzo de 2024 a partir de las 3pm, al curso en línea diseñado para ofrecerte una formación integral en la identificación y gestión del beneficiario controlador conforme a las normativas del SAT.

Dirigido a:

Si eres contador, administrador, gerente, auditor, empresario, profesional encargado o interesado en el debido cumplimiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador, este taller es para ti.

TEMARIO

Beneficiario Controlador

• Definición y relevancia.
• El concepto del velo corporativo.
• Obligaciones asociadas.
• Identificación por titularidad.
• Criterios para su identificación.
• El expediente del beneficiario controlador.
• Características de la información requerida.

Repercusiones en la contabilidad y otras obligaciones

• Periodo de conservación de la información.
• Conservación de la vida corporativa de las empresas.
• Declaración de socios.

Implementación del Manual de Beneficiario Controlador

• Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador.
• La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador.
• Políticas recomendadas.
• Integración del manual para la identificación efectiva.
• Ejemplo del expediente de un Beneficiario Controlador.

Aspectos legales y multas aplicables

• Multas aplicables por incumplimiento.
• Contexto Internacional:
  – Recomendaciones de GAFI.
  – OCDE (BEPS).
  – Obligaciones en otros países.
• Contexto Nacional:
  – Resultado del informe de evaluación mutua.
  – Evaluación nacional de riesgos.
  – Otros acercamientos de la autoridad a los socios de las empresas.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

• Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
• Te compartimos conclusiones y recomendaciones.
• Obtendrás los conocimientos necesarios para poder integrar un manual en caso de una eventual solicitud de investigación por parte de la autoridad.
• Te proporcionamos acceso a la grabación del evento por 45 días naturales.
• Después del curso podrás exponer tus dudas las cuales son respondidas por el expositor a través de correo electrónico.

Información general

Expositor: LCP Enrique Hernández Pedro.
Fecha del evento: viernes 01 de marzo de 2024.
Horario: ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea
Inversión: $1,049 MXN (IVA incluido)
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.

Acerca del expositor:

Esta presentación correrá a cargo del LCP. Enrique Hernández Pedro:

• Formación académica:
  – Licenciado en contaduría pública por la Universidad Veracruzana.
• Experiencia Profesional: cuenta con 20 años de experiencia en dirección de empresas y despachos contables. Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance. Autor de los Libros: “Guía sobre Razón de negocios y Materialidad” y “Manual para identificar al Beneficiario Controlador”.
• Posición actual: gerente de contabilidad, impuestos y servicios empresariales.

Preguntas frecuentes

Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.