Únete a nuestro curso en línea este martes 13 de enero de 2026 a partir de las 4 pm, en el que explorarás herramientas esenciales para asegurar el cumplimiento en las empresas y aprenderás sobre temas fundamentales como fiscalidad, contabilidad, prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero (PLD) y el uso de la inteligencia artificial para mitigar riesgos.

Dirigido a:

Directivos, gerentes de empresas, auditores, contadores, emprendedores, consultores, socios de personas morales, representantes legales de contribuyentes y cualquier persona interesada en proteger y disminuir los riesgos fiscales y financieros en sus empresas.

Temario

📜 Fundamentos del compliance: por qué hoy es indispensable

• ¿Qué es el compliance fiscal, contable y legal y por qué el SAT lo exige cada vez más?
• Obligación y alcance del compliance en empresas y personas morales.
• Beneficios reales de implementar un programa de cumplimiento.
• Prevención de riesgos fiscales, financieros y de fraude corporativo.
• Uso estratégico de la inteligencia artificial en programas de compliance.

📊 Compliance fiscal: control total ante el SAT

• Metodología paso a paso para auditorías internas periódicas.
• Checklist en Excel de obligaciones fiscales para personas morales.
• Verificación documental ante el SAT (CFDI, declaraciones, avisos).
• Calendario fiscal práctico en Excel para control anual.
• Revisión de estímulos, facilidades y beneficios fiscales aplicables.
• Políticas internas de compliance fiscal (documento editable en Word).
• Proceso ejemplar de cierre fiscal y controles efectivos.
• Seguimiento a devoluciones, compensaciones y resoluciones del SAT.
• Cruce de información en XML: ingresos, salarios y CFDI recibidos.
• Identificación y revisión de proveedores listados en el art. 69-B.
• Verificación y actualización del domicilio fiscal.
• Software recomendado para fortalecer el compliance fiscal.
• Aplicación de IA para controles fiscales dentro de la empresa.
• Cambios fiscales recientes y su impacto en el ejercicio 2026.

📈 Compliance contable: cifras confiables y prevención de fraudes

• Checklist en Excel para pólizas y actividades del cierre contable.
• Revisión de tendencias, variaciones y desviaciones relevantes.
• Implementación y control del presupuesto.
• Uso de inteligencia artificial y ChatGPT para:
• Detección temprana de fraudes.
• Revisión de cifras contables.
• Análisis de inconsistencias.

📝 Compliance legal: protección de socios y estructura corporativa

• Manual práctico para la identificación del beneficiario controlador (Word).
• Checklist del libro de actas de asamblea.
• Identificación de actividades vulnerables conforme a PLD.
• Checklist para servicios especializados y obligaciones relacionadas.
• Uso de la IA para controles legales y documentales.

🔍 Prevención de lavado de dinero (PLD)

• Identificación de umbrales conforme a la Ley Federal contra el Lavado de Dinero.
• Recolección y control de información sensible.
• Presentación correcta de avisos de PLD.
• Uso de inteligencia artificial para prevenir operaciones de riesgo.

📂 Recomendaciones clave y cierre estratégico

• ¿Cómo mejora la reputación corporativa un programa sólido de compliance?
• Conservación de documentos contables y fiscales: plazos y buenas prácticas.
• Protección legal y fiscal de socios, accionistas y representantes legales.
• Multas, sanciones y consecuencias por incumplimiento.
• Conclusiones finales y mejores prácticas para 2026.

💡 Beneficios del taller en línea de ContadorMx

• Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
• Te brindamos conclusiones y recomendaciones.
• Incluye herramientas en Excel y Word que te ayudarán a dar continuidad a tus obligaciones fiscales y contables.
• Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
• Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.

Información general

👨‍🏫 Expositores: C.P. Jesús Salvador Guerrero y C.P. Héctor Galicia Méndez.
📆 Fecha del evento: Martes 13 de enero de 2026.
⌚ Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
💻 Modalidad: Curso en línea.
💰 Inversión: $1,249 MXN (IVA Incluido).
🎁 Te entregamos: Incluye herramientas en Excel y Word, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📠 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.

Acerca de los expositores:

Esta presentación correrá a cargo del L.C.P. Héctor Galicia Méndez.

• Formación académica: Egresado de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac.
• Experiencia profesional: Más de 20 años de trayectoria en roles destacados como auditor externo, asesor fiscal y contralor financiero. Ha colaborado con la firma BIG4 y empresas transnacionales en sectores como manufactura, comercialización, desarrollo de software y hotelería.
• Posición actual: Socio fundador de la firma de asesoría integral TAX ID, especializada en brindar servicios a clientes tanto nacionales como extranjeros en diversas industrias.

También nos acompañará como presentador el L.C.P. Jesús Salvador Guerrero Flores.

• Formación académica: Egresado de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac, con una especialidad en Impuestos por la Universidad Panamericana.
• Experiencia profesional: Con más de 18 años de experiencia, ha trabajado en varias firmas de contadores y empresas internacionales, centrando su especialización en el área fiscal.
• Posición actual: Socio en el área de impuestos del despacho TAX ID.

Ambos expositores son profesionales altamente calificados con extensa experiencia en el campo de la contabilidad y finanzas. Su conocimiento especializado les permite brindar una perspectiva completa y actualizada de temas contables, fiscales y financieros.