Compliance Fiscal y Contable: disminuye riesgos ante el SAT en 2026 – Martes 24 de marzo de 4 pm a 7 pm

Únete a nuestro curso en línea este martes 24 de marzo de 2026 a partir de las 4 pm, en el que explorarás herramientas esenciales para asegurar el cumplimiento en las empresas y aprenderás sobre temas fundamentales como fiscalidad, contabilidad, prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero (PLD) y el uso de la inteligencia artificial para mitigar riesgos.

Dirigido a:

Directivos, gerentes de empresas, auditores, contadores, emprendedores, consultores, socios de personas morales, representantes legales de contribuyentes y cualquier persona interesada en proteger y disminuir los riesgos fiscales y financieros en sus empresas.

Temario

📜 Fundamentos del compliance: por qué hoy es indispensable

• ¿Qué es el compliance fiscal, contable y legal y por qué el SAT lo exige cada vez más?
• Obligación y alcance del compliance en empresas y personas morales.
• Beneficios reales de implementar un programa de cumplimiento.
• Prevención de riesgos fiscales, financieros y de fraude corporativo.
• Uso estratégico de la inteligencia artificial en programas de compliance.

📊 Compliance fiscal: control total ante el SAT

• Metodología paso a paso para auditorías internas periódicas.
• Checklist en Excel de obligaciones fiscales para personas morales.
• Verificación documental ante el SAT (CFDI, declaraciones, avisos).
• Calendario fiscal práctico en Excel para control anual.
• Revisión de estímulos, facilidades y beneficios fiscales aplicables.
• Políticas internas de compliance fiscal (documento editable en Word).
• Proceso ejemplar de cierre fiscal y controles efectivos.
• Seguimiento a devoluciones, compensaciones y resoluciones del SAT.
• Cruce de información en XML: ingresos, salarios y CFDI recibidos.
• Identificación y revisión de proveedores listados en el art. 69-B.
• Verificación y actualización del domicilio fiscal.
• Software recomendado para fortalecer el compliance fiscal.
• Aplicación de IA para controles fiscales dentro de la empresa.
• Cambios fiscales recientes y su impacto en el ejercicio 2026.

📈 Compliance contable: cifras confiables y prevención de fraudes

• Checklist en Excel para pólizas y actividades del cierre contable.
• Revisión de tendencias, variaciones y desviaciones relevantes.
• Implementación y control del presupuesto.
• Uso de inteligencia artificial y ChatGPT para:
• Detección temprana de fraudes.
• Revisión de cifras contables.
• Análisis de inconsistencias.

📝 Compliance legal: protección de socios y estructura corporativa

• Manual práctico para la identificación del beneficiario controlador (Word).
• Checklist del libro de actas de asamblea.
• Identificación de actividades vulnerables conforme a PLD.
• Checklist para servicios especializados y obligaciones relacionadas.
• Uso de la IA para controles legales y documentales.

🔍 Prevención de lavado de dinero (PLD)

• Identificación de umbrales conforme a la Ley Federal contra el Lavado de Dinero.
• Recolección y control de información sensible.
• Presentación correcta de avisos de PLD.
• Uso de inteligencia artificial para prevenir operaciones de riesgo.

📂 Recomendaciones clave y cierre estratégico

• ¿Cómo mejora la reputación corporativa un programa sólido de compliance?
• Conservación de documentos contables y fiscales: plazos y buenas prácticas.
• Protección legal y fiscal de socios, accionistas y representantes legales.
• Multas, sanciones y consecuencias por incumplimiento.
• Conclusiones finales y mejores prácticas para 2026.

💡 Beneficios del taller en línea de ContadorMx

• Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
• Te brindamos conclusiones y recomendaciones.
• Incluye herramientas en Excel y Word que te ayudarán a dar continuidad a tus obligaciones fiscales y contables.
• Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
• Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.

Información general

👨‍🏫 Expositores: C. P. Jesús Salvador Guerrero y C. P. Héctor Galicia Méndez.
📆 Fecha del evento: Martes 24 de marzo de 2026.
⌚ Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
💻 Modalidad: Curso en línea.
💰 Inversión: $1,249 MXN (IVA Incluido).
🎁 Te entregamos: Herramientas en Excel y Word, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📠 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.

Acerca de los expositores:

Expertos en el tema fiscal y auditoría, socios de TAX ID.

L. C. P. Héctor Galicia Méndez

Contador Público con más de 20 años de experiencia en auditoría y asesoría fiscal. Socio fundador de TAX ID.

L. C. P. Jesús Salvador Guerrero Flores

Contador Público, especialista en impuestos, con más de 18 años de experiencia. Socio del área fiscal en TAX ID.