El objetivo de esta legislación es fortalecer el sistema financiero y económico del país, evitando que los actores ilícitos utilicen estas actividades para encubrir el origen de los recursos obtenidos ilegalmente. En caso de incumplimiento de estas disposiciones, se pueden imponer sanciones económicas e incluso penas de prisión.
Dirigido a
Contadores Públicos, Asesores Fiscales, Empresarios, Administradores, Profesionistas o personas afines con los servicios de construcción y comercialización de inmuebles.
TEMARIO COMPLETO
Evaluación de servicios de Construcción y Comercialización de Inmuebles
- Análisis de los servicios afines con la construcción y comercialización de inmuebles que pueden ser considerados como actividad vulnerable.
- Supuestos que contempla la fracción V del artículo 17 de la Ley Antilavado como actividad vulnerable en la comercialización de inmuebles y sus implicaciones.
- Otros servicios de intermediarios inmobiliarios y su contingencia en el cumplimiento de la legislación en prevención de lavado de dinero.
- Implicaciones de las preventas en las transacciones inmobiliarias.
Ley y Reglamento para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado)
- Obligaciones que tienen los proveedores de actividades vulnerables
- Alta en el portal antilavado por parte de los proveedores de actividades vulnerables
- Integración de expedientes únicos de clientes o usuarios.
- Envío de los avisos conforme la legislación antilavado.
- Obligación de elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero
- Implicaciones de reportar los ingresos con los que se lleva a cabo el desarrollo inmobiliario y su cumplimiento.
Multas y sanciones
- Multas y sanciones que establece la Ley Antilavado
- Multas por no presentar los avisos de antilavado y las implicaciones de su cumplimiento extemporáneo.
- Otros supuestos de infracción conforme la legislación en prevención de lavado de dinero que pueden incurrir los desarrolladores inmobiliarios.
Facultades de comprobación
- Facultades de comprobación de las autoridades a proveedores de actividades vulnerables.
- Visita de verificación y procedimiento de sanción por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Caso práctico de avisos
- Se elaborará un caso práctico de los avisos conforme la legislación antilavado de desarrolladores inmobiliarios y de comercialización de inmuebles, en donde se verá:
– Elaboración de dos avisos conforme la legislación antilavado.
– Supuesto de presentación de avisos en 24 horas.
– Presentación de informes en ceros y la facilidad del artículo 27 bis de las Reglas Generales de la Ley Antilavado.
Preguntas en vivo al presentador
- En la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al tema. Estas son contestadas completamente en vivo.
Información general
Expositor: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo.
Fecha del evento: Viernes 16 de junio de 2023.
Horario: Ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Lugar: En línea (webinar).
Costo: $1,249 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, caso práctico y acceso a la grabación.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.
Acerca del expositor:
Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:
Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:
- Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
- Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
- Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
- Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.
Preguntas frecuentes
Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.
Para participantes con PC Windows o Mac:
- Cualquier navegador web con acceso a Internet.
- Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda mínimo 4mb de velocidad.
- Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces (se recomienda el uso de auriculares).
Para quienes asistan mediante dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:
- Aplicaciones gratuitas GoToWebinar.
- Conexión de Internet WiFi.
Si hiciste el pago por medio de transferencia o depósito, envía tu comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net. En este mismo correo, por favor confirma el nombre completo y correo de la persona que tomará el curso. Si realizas el pedido desde la tienda en línea, menciona en el correo tu número de pedido.
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Una vez que recibimos tu comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante en el curso y enviamos a su correo la confirmación de registro con las instrucciones y el enlace personal e intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.
Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.
Si haces el pago minutos antes del evento, solo tendrías que esperar a que se procese tu pago. Considera que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.
El ingreso es por medio de un enlace personalizado para acceso a la plataforma que se envía al correo de la persona inscrita al curso.
Al dar click al enlace o link, se descarga la aplicación GotoWebinar, la cual debes instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.
En caso que ya hayas tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link te enlazarás automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.
El sistema que utilizamos para impartir el curso se llama GoToWebinar – GoToMeeting (webinar y conferencia en línea), y puedes descargarlo dando click en el siguiente enlace: Descargas GoToWebinar
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