📌 Evita sanciones y mantente en regla. Este taller es tu guía práctica para entender y cumplir con la Ley Antilavado 2025.
Obligaciones legales y fiscales de la Ley Antilavado en 2025
Obligaciones legales y fiscales de la Ley Antilavado en 2025
Tenemos el gusto de invitarte al taller en línea el miércoles 13 de agosto a partir de las 4 pm, donde se abordarán las implicaciones legales, fiscales y operativas de las nuevas disposiciones, así como los cambios clave en los reportes y las obligaciones específicas que debes cumplir como persona moral que realiza actividades vulnerables.
Conoce a fondo las nuevas disposiciones, sus implicaciones fiscales y legales, y cómo cumplir correctamente con la presentación de reportes y avisos obligatorios para realizar buenas prácticas y evitar sanciones.
Dirigido a:
Contadores, abogados, oficiales de cumplimiento, asesores fiscales, administradores y representantes de personas morales que realicen actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario
🔍 Fundamentos del lavado de dinero
- ¿Qué es el lavado de dinero?
- Antecedentes y evolución de la regulación.
- Autoridades responsables de su vigilancia.
⚠️ Sujetos obligados y actividades vulnerables
- ¿Quiénes están sujetos a la Ley Antilavado?
- Definición y descripción de actividades vulnerables.
- Obligaciones específicas de las personas morales.
🧾 Obligaciones y cumplimiento
- Montos que determinan la obligación de reportar.
- Presentación de avisos ante las autoridades.
- Visitas de verificación: qué esperar y cómo prepararte.
- Uso, manejo y reserva de la información.
⚖️ Sanciones, delitos y aspectos legales
- Multas por incumplimiento.
- Delitos relacionados con operaciones ilícitas.
- Disposiciones transitorias de la reforma 2025.
Conciliación: sistema de nóminas, visor y repositorio SAT
- Sistema de descarga y conciliación.
- Fechas de emisión, fechas de pago y acumulación.
- ISR retenido vs. ISR pagado y el subsidio al empleo.
- Papeles de trabajo.
Beneficios del taller en línea de ContadorMx
- Durante el evento, habrá múltiples secciones para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
- Casos prácticos, conclusiones y recomendaciones.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.
Información general
👨🏫Expositor: Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz.
📆Fecha del evento: Miércoles 13 de agosto de 2025 .
⌚Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐Modalidad: Curso en línea.
💰Inversión: $1,049.00 MXN (IVA incluido).
🎁Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📰Facturación: Emitimos tu factura fiscal.
Acerca del expositor:
Este taller será presentado por el Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz, quien cuenta con los siguientes estudios:
- Formación académica:
– Licenciado en derecho.
– Licenciado en contaduría pública.
– Maestría en finanzas y ciencias fiscales.
– Maestría en administración con especialidad en comercialización.
– Doctorado en ciencias fiscales. - Experiencia profesional:
– El Dr. Alarcón Díaz es docente en diversas materias de maestría, licenciatura y posgrados relacionadas con derecho fiscal, administración financiera, valuación e impuestos.
– Expositor en conferencias, cursos, diplomados y seminarios en el área de impuestos y finanzas tanto en el sector público como en el privado.
– Socio Director de la firma Boga Consultores Fiscales y Corporativos SC.
PREGUNTAS FRECUENTES
Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.
El ingreso es por medio de un link personalizado para acceso a la plataforma que se envía al correo de la persona inscrita al curso.
Al dar click al link o enlace se descarga la aplicación GotoWebinar la cual debe instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.
En caso que usted ya haya tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link lo enlazará automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.
Para participantes con un PC Windows o Mac:
- Cualquier navegador web con acceso a Internet.
- Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda minimo 4mb de velocidad.
- Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces. (Se recomienda el uso de auriculares).
Para los asistentes para dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:
- Aplicaciones gratuitas GoToWebinar
- Conexión de Internet WiFi
El sistema que utilizamos para impartir el curso se llama GoToWebinar – GoToMeeting (Webinar y conferencia en línea) y lo puede dando clic el siguiente enlace: Descargas GotoWebinar
Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.
Pero si el pago lo hace minutos antes del evento, solo tendría que esperar a que se procese su pago, considerando que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.
Si el pago lo hizo por medio de transferencia o depósito, debe enviar su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net, en este mismo correo, confirme por favor el nombre completo y correo de la persona que tomará el curso. Si realizas el pedido desde la tienda en línea, menciona en el correo su número de pedido.
Si el pago lo realizo con tarjeta de credito o debito con la opción de PayPal, no es necesario enviar correo del pago. Solo espere a recibir el enlace para que acceda a la sesión en línea.
Una vez que recibimos su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net junto con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante al curso, una vez registrado, se envia al correo del participante la confirmación de registro al curso, donde vienen las instrucciones con el enlace Personal e Intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.
PREGUNTAS FRECUENTES
Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.
El ingreso es por medio de un link personalizado para acceso a la plataforma que se envía al correo de la persona inscrita al curso.
Al dar click al link o enlace se descarga la aplicación GotoWebinar la cual debe instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.
En caso que usted ya haya tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link lo enlazará automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.
Si el pago lo hizo por medio de transferencia o depósito, debe enviar su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net, en este mismo correo, confirme por favor el nombre completo y correo de la persona que tomará el curso. Si realizas el pedido desde la tienda en línea, menciona en el correo su número de pedido.
Si el pago lo realizo con tarjeta de credito o debito con la opción de PayPal, no es necesario enviar correo del pago. Solo espere a recibir el enlace para que acceda a la sesión en línea.
Una vez que recibimos su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net junto con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante al curso, una vez registrado, se envia al correo del participante la confirmación de registro al curso, donde vienen las instrucciones con el enlace Personal e Intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.
Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.
Pero si el pago lo hace minutos antes del evento, solo tendría que esperar a que se procese su pago, considerando que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.
Para participantes con un PC Windows o Mac:
- Cualquier navegador web con acceso a Internet.
- Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda minimo 4mb de velocidad.
- Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces. (Se recomienda el uso de auriculares).
Para los asistentes para dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:
- Aplicaciones gratuitas GoToWebinar
- Conexión de Internet WiFi
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