Ley antilavado de dinero: prevención, multas, reglas, efectivo y avisos (grabación)
Ley antilavado de dinero: prevención, multas, reglas, efectivo y avisos (grabación)
Participa en nuestro curso en línea que tiene como objetivo descubrir las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y fomentar el correcto cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.
Establece regulaciones efectivas para supervisar y controlar actos u operaciones económicas susceptibles de captar recursos de procedencia ilícita, garantizando la integridad y transparencia del sistema financiero.
Dirigido a
Contadores, asesores fiscales, proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.
Temario
Marco legal de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Delitos contemplados en el código penal federal y el código fiscal de la federación.
- Discrepancia fiscal equiparada y su relevancia en la legislación actual.
Ley Antilavado: normativas y obligaciones
- Análisis de la ley y reglamento para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley Antilavado).
- Identificación de actividades vulnerables según la legislación.
- Obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables:
-Registro en el portal antilavado.
-Integración de expedientes de clientes.
-Envío de avisos requeridos por la legislación.
-Elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.
Multas y sanciones de la Ley Antilavado
- Revisión de las multas y sanciones establecidas en la Ley Antilavado.
Reglas y facultades de aplicación
- Reglamentación para la aplicación de la Ley Antilavado.
- Facultades de comprobación de las autoridades sobre proveedores de actividades vulnerables.
- Otras medidas para fomentar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.
Restricciones al pago en efectivo
- Prohibiciones al pago en efectivo según el artículo 32 de la Ley Antilavado.
- Alternativas para transacciones sujetas a prohibiciones de pago en efectivo.
Conclusiones y recomendaciones
- Recomendaciones prácticas para mejorar la eficacia de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Beneficios del taller en línea
- Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales.
Información general
Expositor: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo
Fecha del evento: jueves 13 de junio de 2024.
Horario: ingreso 2:45 pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: webinar en línea.
Inversión: $1,049 IVA Incluido.
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.
Acerca del expositor:
Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:
Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:
- Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
- Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
- Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
- Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.
PREGUNTAS FRECUENTES
Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.
El ingreso es por medio de un link personalizado para acceso a la plataforma que se envía al correo de la persona inscrita al curso.
Al dar click al link o enlace se descarga la aplicación GotoWebinar la cual debe instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.
En caso que usted ya haya tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link lo enlazará automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.
Para participantes con un PC Windows o Mac:
- Cualquier navegador web con acceso a Internet.
- Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda minimo 4mb de velocidad.
- Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces. (Se recomienda el uso de auriculares).
Para los asistentes para dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:
- Aplicaciones gratuitas GoToWebinar
- Conexión de Internet WiFi
El sistema que utilizamos para impartir el curso se llama GoToWebinar – GoToMeeting (Webinar y conferencia en línea) y lo puede dando clic el siguiente enlace: Descargas GotoWebinar
Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.
Pero si el pago lo hace minutos antes del evento, solo tendría que esperar a que se procese su pago, considerando que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.
Si el pago lo hizo por medio de transferencia o depósito, debe enviar su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net, en este mismo correo, confirme por favor el nombre completo y correo de la persona que tomará el curso. Si realizas el pedido desde la tienda en línea, menciona en el correo su número de pedido.
Si el pago lo realizo con tarjeta de credito o debito con la opción de PayPal, no es necesario enviar correo del pago. Solo espere a recibir el enlace para que acceda a la sesión en línea.
Una vez que recibimos su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net junto con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante al curso, una vez registrado, se envia al correo del participante la confirmación de registro al curso, donde vienen las instrucciones con el enlace Personal e Intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.
PREGUNTAS FRECUENTES
Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.
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Al dar click al link o enlace se descarga la aplicación GotoWebinar la cual debe instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.
En caso que usted ya haya tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link lo enlazará automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.
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Una vez que recibimos su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net junto con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante al curso, una vez registrado, se envia al correo del participante la confirmación de registro al curso, donde vienen las instrucciones con el enlace Personal e Intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.
Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.
Pero si el pago lo hace minutos antes del evento, solo tendría que esperar a que se procese su pago, considerando que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.
Para participantes con un PC Windows o Mac:
- Cualquier navegador web con acceso a Internet.
- Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda minimo 4mb de velocidad.
- Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces. (Se recomienda el uso de auriculares).
Para los asistentes para dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:
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