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Curso de Ley Antilavado por manejo de efectivo y presentación avisos

octubre 1 de 10:00 am a 2:00 pm

$1,249

 

Te invitamos este viernes 01 de octubre de 2021 a las 10am al “Curso de Ley Antilavado por manejo de efectivo y presentación avisos”. Donde se analizará la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y sus disposiciones reglamentarias.

El indebido manejo en efectivo puede acarrear contingencias fiscales para las personas físicas y morales como son la imposición de créditos fiscales, la cancelación de sellos digitales, embargos precautorios e inclusive la imposición de penas corporales, por lo que se torna necesario el correcto cumplimiento en las organizaciones empresariales y en el patrimonio de las personas físicas.

Conoce las obligaciones para algunos sujetos del derecho privado que se les denomina proveedores de actividades vulnerables y para sus clientes, las cuales consisten en el alta como proveedor de esas actividades; estas nuevas obligaciones una vez que se han llevado a la práctica han generado diversas dudas que son preocupantes, máxime por las exorbitantes sanciones que se contemplan.

Dirigido a:

Contadores Públicos, Asesores Fiscales, Empresarios, Administradores, Profesionistas afines a la actividad empresarial y/o personas que por sus actividades puedan disponer y manejar cantidades en efectivo.

TEMARIO

LFPIORPI y su reglamento (Ley Antilavado)

  • Se analizarán las actividades que conforme la legislación se consideran vulnerables.
  • Las obligaciones que tienen los proveedores de actividades vulnerables.
    Alta en el portal Antilavado por parte de los proveedores de actividades vulnerables.
    Integración de expedientes únicos de clientes o usuarios.
    Envió de los avisos conforme la legislación Antilavado.
    – Elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.
  • Se revisarán las multas y sanciones que establece la Ley Antilavado.
  • La hipótesis de multa relacionada con el manejo de efectivo que puede acarrear la cancelación de sellos digitales.
  • Otras disposiciones fiscales relacionadas con la legislación en prevención de lavado de dinero.

Caso práctico de aviso de Ley Antilavado

  • Elaboración de llenado de aviso conforme la legislación Antilavado.
  • Supuesto de presentación de avisos en 24 horas.
  • Presentación de informes en ceros y la facilidad del artículo 27 bis de las Reglas Generales de la Ley Antilavado.

Aplicación de la Ley Antilavado y su reglamento

  • Se verificarán las facultades de comprobación de las autoridades a proveedores de actividades vulnerables.
  • Otras medidas que tienen las autoridades para incentivar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado.
  • Los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo contemplados en el Código Penal Federal y el de discrepancia fiscal equiparado contemplado en el Código Fiscal de la Federación.

¿Qué no se puede pagar o cobrar en efectivo?

  • Prohibiciones al pago de efectivo que establece el artículo 32 de la Ley Antilavado.
  • Alternativas en caso de incurrir en las prohibiciones que establece el artículo 32 de la Ley Antilavado.

Determinación presuntiva de ingresos y la discrepancia fiscal

  • Se revisará el procedimiento de discrepancia fiscal que establece el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
  • Se revisará el delito de defraudación fiscal equiparada que establece el artículo 109 fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Preguntas en vivo al presentador

  • En la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al tema. Estas son contestadas completamente en vivo.

Datos generales del Curso en Línea

Expositores: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo.
Fecha del evento: Viernes 01 de octubre de 2021.
Horario: Ingreso 9:45am, duración de 10am a 2pm (horario del centro de México).
Lugar: En línea! (webinar).
Costo: $1,249 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, caso práctico y grabación del evento.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.

 

Acerca de los expositores:

Esta presentación correrá a cargo del Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo:

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:

  • Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
  • Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Actualmente es socio y director de la firma Ramos Brambila Ceballos & Asociados.
  • Docente en diversas instituciones educativas donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomados y en la maestría de derecho fiscal.
  • Integrante de las comisiones de apoyo a la práctica profesional independiente y en prevención de lavado de dinero en el colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco.

Preguntas Frecuentes

Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx

¿Requerimientos mínimos del equipo para asistir a los cursos en línea?

Para participantes con un PC Windows o Mac:

  • Cualquier navegador web con acceso a Internet.
  • Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda minimo 4mb de velocidad.
  • Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces. (Se recomienda el uso de auriculares).

Para los asistentes para dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:

  • Aplicaciones gratuitas GoToWebinar
  • Conexión de Internet WiFi
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Si el pago lo hizo por medio de transferencia o depósito, debe enviar su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net, en este mismo correo, confirme por favor  el nombre completo y correo de la persona que tomará el curso. Si realizas el pedido desde la tienda en línea, menciona en el correo su número de pedido.

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Una vez que recibimos su comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net junto con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante al curso, una vez registrado, se envia al correo del participante la confirmación de registro al curso, donde vienen las instrucciones con el enlace Personal e Intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.

¿Hasta que hora puedo pagar el taller en línea?

Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.

Pero si el pago lo hace minutos antes del evento, solo tendría que esperar a que se procese su pago, considerando que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.

¿Como podre ingresar al curso en línea?

El ingreso es por medio de un link personalizado para acceso a la plataforma que se envía al correo de la persona inscrita al curso.

Al dar click al link o enlace se descarga la aplicación GotoWebinar la cual debe instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.

En caso que usted ya haya tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link  lo enlazará automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.

¿Donde puedo descargar el Programa con el que se imparten los cursos en línea?

El sistema que utilizamos para impartir el curso se llama GoToWebinar – GoToMeeting (Webinar y conferencia en línea) y lo puede dando clic el siguiente enlace: Descargas GotoWebinar

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Detalles

Fecha:
octubre 1
Hora:
10:00 am a 2:00 pm
Precio:
$1,249
Categorías del Evento:
,
Etiquetas del Evento:
,

Local

En Línea!
Teléfono:
01 (33) 3792 5691

Organizador

Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo