Te invitamos a nuestro taller en línea este jueves 20 de agosto de 2026 a partir de las 4 pm, donde conocerás los cambios más relevantes en las reglas de la Ley Antilavado y cómo aplicarlos en tu operación.
Aprende a identificar y documentar al beneficiario controlador, atender operaciones con fideicomisos, implementar el Enfoque Basado en Riesgo, integrar expedientes únicos, definir perfiles transaccionales y detectar alertas. Además, revisaremos los cambios en el portal del SAT, la presentación de avisos mensuales, la capacitación del personal y la auditoría anual de tus políticas internas.
Actualiza tus procesos, fortalece tus controles y prepárate para cumplir con las nuevas obligaciones antes de que generen requerimientos, incumplimientos o sanciones.
Dirigido a:
Contadores, auditores, oficiales y encargados de cumplimiento, asesores fiscales y abogados corporativos que requieran actualizarse en las nuevas reglas antilavado.
También es ideal para socios y directores de despachos, administradores, responsables de áreas operativas en Actividades Vulnerables, analistas de riesgo y consultores de negocios que participan en la identificación de clientes, integración de expedientes, presentación de avisos y fortalecimiento de controles de PLD.
Temario
⚖️ Evaluación de riesgos y políticas internas
Alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos en las Actividades Vulnerables.
Aplicación obligatoria del enfoque basado en riesgo.
Manual de Políticas Internas: contenido y utilidad práctica: – Datos mínimos que debe incluir el Manual de Políticas Internas. – Actualización del manual ante nuevos riesgos detectados o actualización anual obligatoria.
🔍 Identificación del cliente, perfil y grado de riesgo
Criterios para asignar el grado de riesgo a cada cliente o usuario: – Identificación semestral. – Comentarios de personas políticamente expuestas (PEP).
Identificación de beneficiarios y personas relacionadas con la operación: – Expedientes únicos obligatorios. – Comentarios de beneficiarios. – Medidas simplificadas. – Acumulación de operaciones automatizada. – Revisión anualizada de los expedientes. – Conocimiento de la persona, perfil transaccional y alertas
👥 Beneficiario controlador y fideicomisos
Precisiones para identificar correctamente al beneficiario controlador.
Documentación y conservación de la información del beneficiario controlador.
Cambios y criterios aplicables en operaciones realizadas mediante fideicomiso.
Identificación de las personas que intervienen y se benefician en un fideicomiso.
📩 Cumplimiento en portal SAT y avisos mensuales
Cambios en el portal de prevención de lavado de dinero administrado por el SAT.
Atención de requerimientos de información emitidos por el SAT.
Precisiones sobre la información que debe incluirse en los avisos mensuales: – Avisos en los que no se realizaron operaciones. – Avisos con información por sospecha de 24 horas.
🛡️ Mecanismos de prevención, auditoría y otras obligaciones
Obligaciones complementarias para fortalecer la prevención de riesgos.
Mecanismos internos de control, seguimiento y evidencia de cumplimiento.
Capacitación obligatoria para personal, responsables y directivos.
Selección de personal con criterios de confiabilidad y prevención.
Auditoría anual de la efectividad de la documentación obligatoria
Requisitos, independencia y responsabilidades del auditor interno o externo.
💡 Beneficios generales
Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
Después del curso podrás enviarnos tus dudas por medio de correo electrónico, las cuales son respondidas por el expositor a través de este medio.
Te proporcionamos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.
Información general
👨🏫 Expositor: L. C. P. Emmanuel Guerrero Romero. 📆 Fecha del evento: Jueves 20 de agosto de 2026. ⌚ Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México). 🌐 Modalidad: Curso en línea. 💰 Inversión: $1,249 MXN (IVA incluido). 🎁 Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento. 📰 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.
Acerca del expositor:
Esta presentación correrá a cargo del L. C. P. Emmanuel Guerrero Romero.
Formación académica:
Licenciado en Contaduría Pública, Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración (UNAM).
Ha impartido cursos en materia fiscal en todo México y participado en distintos foros.
Docente en la Universidad Latina.
Experiencia profesional:
Miembro del Despacho Domínguez como encargado de auditoría.
Especialista en contabilidad electrónica, comprobantes fiscales digitales y auditorías electrónicas.
