Beneficiario controlador en 2026: cumplimiento técnico en la integración del expediente
Te invitamos a nuestro curso en línea este jueves 27 de agosto de 2026 a partir de las 4 pm donde conocerás los criterios para identificar correctamente al Beneficiario Controlador y obtendrás las herramientas técnicas para integrar un expediente de cumplimiento robusto que blinde a tu empresa ante revisiones. Aprenderás a mitigar el riesgo de multas millonarias, diferenciando estratégicamente las obligaciones fiscales de las de lavado de dinero para garantizar la tranquilidad patrimonial de socios, accionistas y fedatarios.
Dirigido a:
Contadores públicos, representantes legales, socios y accionistas, personal administrativo y auditores; así como abogados corporativos y fedatarios públicos interesados en blindar a sus clientes o empresas contra riesgos fiscales directos.
Temario
📇 Fundamentos y definiciones críticas
- Concepto de Beneficiario Controlador.
- Análisis de los artículos 32 B Ter y 32 B Quáter del Código Fiscal de la Federación.
- Alcance y fundamento de la obligación.
✔ Identificación y metodología
- Criterios para identificar el control efectivo.
- Características y tipos de beneficiarios controladores.
- Sujetos que no califican bajo esta figura.
- Ejemplo de integración de un expediente real.
📋 Reglas misceláneas y aplicación
- Cumplimiento técnico de las reglas 2.8.1.20 a la 22.
- Implementación y recomendaciones para la persona moral.
- Obligaciones específicas para fedatarios públicos.
📑 Riesgos y diferencias estratégicas
- Multas aplicables por incumplimiento actualizado.
- Diferencias con la figura de beneficiario en materia de prevención de lavado de dinero.
💡 Beneficios del taller en línea
- Durante la sesión en línea, tendrás la oportunidad de exponer tus dudas a los presentadores y recibir consejos prácticos de primera mano.
- Te proporcionaremos conclusiones y recomendaciones.
- Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
- Te proporcionamos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.
Información general
👨🏫 Expositor: Dr. Jesús Miguel Alarcón Diaz.
📆 Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026.
⌚ Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐 Modalidad: Curso en línea.
💰 Inversión: $1,149 MXN (IVA incluido).
🎁 Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
📰 Facturación: Emitimos tu factura fiscal.
Acerca del expositor:
Esta presentación correrá a cargo del Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz.
Formación académica:
- Licenciado en Derecho y en Contaduría Pública.
- Maestro en Finanzas y Ciencias Fiscales, Administración con especialidad en Comercialización.
- Doctorado en Ciencias Fiscales.
Experiencia profesional:
- Socio director de la firma Boga Consultores Fiscales y Corporativos, S. C.
- Docente de licenciatura, maestría y posgrado en derecho fiscal, finanzas e impuestos.
- Expositor en conferencias, cursos y diplomados especializados en el área fiscal y financiera.