📌 Evita sanciones y mantente en regla. Este taller es tu guía práctica para entender y cumplir con la Ley Antilavado 2025.

APARTAR MI LUGAR

Tenemos el gusto de invitarte al taller en línea el miércoles 13 de agosto a partir de las 4 pm, donde se abordarán las implicaciones legales, fiscales y operativas de las nuevas disposiciones, así como los cambios clave en los reportes y las obligaciones específicas que debes cumplir como persona moral que realiza actividades vulnerables.

Conoce a fondo las nuevas disposiciones, sus implicaciones fiscales y legales, y cómo cumplir correctamente con la presentación de reportes y avisos obligatorios para realizar buenas prácticas y evitar sanciones.

Dirigido a:

Contadores, abogados, oficiales de cumplimiento, asesores fiscales, administradores y representantes de personas morales que realicen actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario

🔍 Fundamentos del lavado de dinero

• ¿Qué es el lavado de dinero?
• Antecedentes y evolución de la regulación.
• Autoridades responsables de su vigilancia.

⚠️ Sujetos obligados y actividades vulnerables

• ¿Quiénes están sujetos a la Ley Antilavado?
• Definición y descripción de actividades vulnerables.
• Obligaciones específicas de las personas morales.

🧾 Obligaciones y cumplimiento

• Montos que determinan la obligación de reportar.
• Presentación de avisos ante las autoridades.
• Visitas de verificación: qué esperar y cómo prepararte.
• Uso, manejo y reserva de la información.

⚖️ Sanciones, delitos y aspectos legales

• Multas por incumplimiento.
• Delitos relacionados con operaciones ilícitas.
• Disposiciones transitorias de la reforma 2025.

📠Conciliación: sistema de nóminas, visor y repositorio SAT

• Sistema de descarga y conciliación.
• Fechas de emisión, fechas de pago y acumulación.
• ISR retenido vs. ISR pagado y el subsidio al empleo.
• Papeles de trabajo.

💡Beneficios del taller en línea de ContadorMx

• Durante el evento, habrá múltiples secciones para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
• Casos prácticos, conclusiones y recomendaciones.
• Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
• Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 60 días naturales.

Información general

👨‍🏫Expositor: Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz.
📆Fecha del evento: Miércoles 13 de agosto de 2025 .
⌚Horario: Ingreso 3:45 pm, duración de 4 pm a 7 pm (horario del centro de México).
🌐Modalidad: Curso en línea.
💰Inversión: $1,049.00 MXN (IVA incluido).
🎁Te entregamos: Material didáctico, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
📰Facturación: Emitimos tu factura fiscal.

Acerca del expositor:

Este taller será presentado por el Dr. Jesús Miguel Alarcón Díaz, quien cuenta con los siguientes estudios:

• Formación académica:
  – Licenciado en derecho.
  – Licenciado en contaduría pública.
  – Maestría en finanzas y ciencias fiscales.
  – Maestría en administración con especialidad en comercialización.
  – Doctorado en ciencias fiscales.
• Experiencia profesional:
  – El Dr. Alarcón Díaz es docente en diversas materias de maestría, licenciatura y posgrados relacionadas con derecho fiscal, administración financiera, valuación e impuestos.
  – Expositor en conferencias, cursos, diplomados y seminarios en el área de impuestos y finanzas tanto en el sector público como en el privado.
  – Socio Director de la firma Boga Consultores Fiscales y Corporativos SC.