Te invitamos este miércoles 21 de octubre a partir de las 4pm al primer evento en línea del taller práctico de “Avisos de la Ley Antilavado (Servicios Profesionales y Arrendamiento)”. El cual será impartido por expertos en la materia que explicaran de forma sencilla la Ley Antilavado (LFPIORPI), compartiendo su experiencia de cuales son los puntos importantes para el cumplimento de dicha ley.
La finalidad de este taller en línea es contribuir en la preparación de los contadores públicos, responsables del cumplimiento o integrantes de las actividades vulnerables para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).
DIRIGIDO A:
Contadores Públicos, asesores fiscales, auditores y demás profesionistas que sean encargados del cumplimiento, también para empresarios integrantes de quienes realizan las actividades vulnerables.
TEMARIO DEL TALLER DE LEY ANTILAVADO
Marco normativo
- Contexto nacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Autoridades de supervisión, verificación, reguladoras y de aplicación de la ley en materia de PLD/FT.
Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
- Conceptos básicos de las actividades vulnerables.
- Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables:
– Alta en el Padrón Antilavado de dinero del sujeto obligado y aceptación del Representante PLD, momentos y requisitos
– Plazos de presentación
– Presentación de Informes de la Regla de Carácter General 27-Bis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
– Presentación de avisos 24 horas por alertas de PLD/FT
– Notificaciones electrónicas y seguimientos de avisos
– Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua - Escenarios de acumulación.
- Supuestos y criterios por parte de autoridades para la determinación de operaciones sujetas de aviso.
- Sanciones administrativas y penales.
– Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria.
– Conductas irresponsables o delictivas
– Responsabilidad penal de asesores - Requisitos para la baja de actividades vulnerables.
Casos prácticos de avisos a enviar al portal SPPLD
- Formatos guías de llenado de avisos y alertas. (Prestación de Servicios Profesionales y Arrendamiento)
- Guía de integración de expedientes de identificación y su actualización.
- Caso práctico de presentación de avisos e informes (Prestación de Servicios Profesionales y Arrendamiento)
- Datos que deben de contener los avisos.
Preguntas en vivo al presentador
- Durante la sesión en línea, podrás realizar preguntas al presentador referentes al cumplimiento de la Ley Antilavado, llenado y envío de los avisos por prestación de servicios profesionales y arrendamiento..
Datos generales del Curso en Línea
Expositores: Lic. Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza y Lic. Hipólito Monroy Macías
Fecha del evento: Miércoles 21 de octubre de 2020
Horario: Ingreso 3:45pm, duración de 4pm a 7pm (horario del centro de México)
Lugar: En línea! (webinar)
Costo: $1,149 IVA Incluido.
Se entregará: Diapositivas, reconocimiento, casos prácticos y grabación del evento.
Comprobante Fiscal: Puede solicitar factura por el curso.
Acerca de los expositores
Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza:
- Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad La Salle, cuenta con postgrados en Derecho Fiscal e Impuestos por el Tec de Monterrey y la Universidad Panamericana.
- Especialista certificado en prevención de recursos de procedencia ilícita.
- Gerardo fue Director Nacional del servicio de Prevención de recursos de procedencia ilícita en Deloitte México durante 12 años.
- Gerardo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector Industrial y financiero, ha colaborado en las áreas auditoría externa, Administración de Riesgos, tesorería, asesoría fiscal y financiera, auditoría Interna.
Hipólito Monroy Macías:
- Licenciatura en Relaciones Industriales, Maestría en Administración de Empresas y especialidad en Factor Humano por la Universidad del Valle de México.
- Cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en materia de consultoría, con amplia experiencia la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, asesor de diversos clientes en materia de Auditoría, actualmente es Socio de la Firma BLINDA.
- Ha participado en más de 300 auditorías para Actividades Vulnerables.
Preguntas frecuentes
Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.
Para participantes con PC Windows o Mac:
- Cualquier navegador web con acceso a Internet.
- Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda mínimo 4mb de velocidad.
- Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces (se recomienda el uso de auriculares).
Para quienes asistan mediante dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:
- Aplicaciones gratuitas GoToWebinar.
- Conexión de Internet WiFi.
Si hiciste el pago por medio de transferencia o depósito, envía tu comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net. En este mismo correo, por favor confirma el nombre completo y correo de la persona que tomará el curso. Si realizas el pedido desde la tienda en línea, menciona en el correo tu número de pedido.
Si realizaste el pago con tarjeta de crédito o débito con la opción de PayPal, no es necesario enviar correo del pago, solo espera a recibir el enlace para que puedas acceder a la sesión en línea.
Una vez que recibimos tu comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante en el curso y enviamos a su correo la confirmación de registro con las instrucciones y el enlace personal e intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.
Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.
Si haces el pago minutos antes del evento, solo tendrías que esperar a que se procese tu pago. Considera que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.
El ingreso es por medio de un enlace personalizado para acceso a la plataforma que se envía al correo de la persona inscrita al curso.
Al dar click al enlace o link, se descarga la aplicación GotoWebinar, la cual debes instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.
En caso que ya hayas tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link te enlazarás automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.
El sistema que utilizamos para impartir el curso se llama GoToWebinar – GoToMeeting (webinar y conferencia en línea), y puedes descargarlo dando click en el siguiente enlace: Descargas GoToWebinar
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