APLICACIÓN DE LA CULTURA DEL COMPLIANCE

Prevención de riesgos fiscales y contables para no comprometer las finanzas de la empresa o negocio.

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Únete a nuestro curso en línea este jueves 31 de octubre de 2024 a partir de las 4pm, en el que explorarás herramientas esenciales para asegurar el cumplimiento en las empresas y aprenderás sobre temas fundamentales como fiscalidad, contabilidad, prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero (PLD) y el uso de la inteligencia artificial para mitigar riesgos.

El cumplimiento contable-fiscal desempeña un papel esencial en la mitigación de riesgos fiscales y financieros en las empresas. Esta estrategia no sólo robustece la protección para los propietarios, sino que también reduce amenazas que pueden afectar fiscal y financieramente a las empresas.

Dirigido a:

Directivos, gerentes de empresas, auditores, contadores, emprendedores, consultores, socios de personas morales, representantes legales de contribuyentes y cualquier persona interesada en proteger y disminuir los riesgos fiscales y financieros en sus empresas.

Temario

Introducción al compliance

• Definición y concepto de compliance.
• Uso de la Inteligencia Artificial en la aplicación del compliance.
• Obligatoriedad del compliance fiscal y contable.
• Beneficios de la implementación del compliance.
• Prevención de riesgos fiscales y fraude corporativo mediante el compliance.

Compliance fiscal

• Checklist de obligaciones fiscales para personas morales en Excel.
• Verificación en Excel de los documentos relacionados con el SAT para asegurar que las obligaciones fiscales del contribuyente estén debidamente presentadas.
• Calendario fiscal de ejemplo en Excel.
• Políticas de compliance fiscal para disminuir riesgos (documento en Word).
• Proceso ejemplar de cierre fiscal y controles efectivos en Excel.
• Información de devoluciones solicitadas y resoluciones.
• Compensaciones del contribuyente y su estado.
• Cruce de información en XML (ingresos, salarios y recibidos).
• Software recomendado para compliance fiscal.
• Proveedores del artículo 69-B del código fiscal de la federación y su revisión.
• Verificación del domicilio fiscal y su actualización ante el SAT.
• Uso de la inteligencia artificial para controles fiscales dentro de la empresa.

Compliance contable

• Checklist de pólizas y actividades del cierre contable en Excel.
• Uso de la IA para prevenir fraudes y revisión de cifras contables en ChatGPT.
• Revisión de tendencias y variaciones significativas.
• Implementación y revisión del presupuesto.
• Uso de la inteligencia artificial para controles contable dentro de la empresa.

Compliance legal

• Ejemplo de manual para la identificación del beneficiario controlador en Word.
• Checklist del libro de actas de asamblea en Excel.
• Checklist para la identificación de actividades vulnerables de lavado de dinero en Excel.
• Checklist para la identificación de servicios especializados en Excel.
• Uso de la inteligencia artificial para controles legales dentro de la empresa.

Prevención de lavado de dinero

• Reunión de información sobre umbrales de la ley federal contra lavado de dinero.
• Presentación de avisos que superan umbrales según la ley federal.
• Uso de la inteligencia artificial para controles que eviten el lavado de dinero dentro de la empresa.

Recomendaciones y conclusiones

• Protección de socios y accionistas.
• Posibles multas y sanciones.
• Conclusiones generales del compliance y su importancia.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

• Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
• Te brindamos conclusiones y recomendaciones.
• Incluye herramientas en Excel y Word que te ayudarán a dar continuidad
  a tus obligaciones fiscales y contables.
• Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.
• Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales.

Información general

Expositores: C.P Jesús Salvador Guerrero y CP Héctor Galicia Méndez.
Fecha del evento: jueves 31 de octubre de 2024.
Horario: ingreso 3:45pm, duración de 4pm a 7pm (horario del centro de México).
Modalidad: curso en línea.
Inversión: $1,249 MXN (IVA Incluido).
Se entregará: material didáctico, reconocimiento con tu nombre y acceso a la grabación del evento.
Facturación: se emite factura fiscal.

Acerca de los expositores:

Esta presentación correrá a cargo del Licenciado CP Jesús Salvador Guerrero Flores:

• Formación Académica: Egresado en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac, con una especialidad en Impuestos otorgada por la Universidad Panamericana.
• Experiencia Profesional: Con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en varias firmas de contadores y empresas internacionales, centrando su especialización en el área fiscal.
• Posición Actual: Socio en el área de impuestos del despacho TAX ID.

También tendremos la participación del Licenciado CP Héctor Galicia Méndez:

• Formación Académica: Egresado en Contaduría Pública de la Universidad del Valle de Atemajac
• Experiencia Profesional: Más de 16 años de trayectoria en roles destacados como Auditor Externo, Asesor Fiscal y Contralor Financiero. Ha colaborado con firmas BIG4 y empresas transnacionales en sectores como manufactura, comercialización, desarrollo de software y hotelería.
• Posición Actual: Socio fundador de la firma de asesoría integral TAX ID, especializada en brindar servicios a clientes tanto nacionales como extranjeros en diversas industrias.

Ambos expositores son profesionales altamente calificados con extensa experiencia en el campo de la contabilidad y finanzas. Su conocimiento especializado les permite brindar una perspectiva completa y actualizada de temas contables, fiscales y financieros.